Low Tek Jho - Il lupo malese di Wall Street e lo scandalo 1MDB

Vita lussuosa, feste con Leo DiCaprio o Paris Hilton. Incontri modelle e cantanti famosi. ti piacerebbe questo? Basso Tek Jho, che potrebbe essere definito il lupo malese di Wall Street, ha speso decine di milioni di dollari in feste e gioielli. Questo finanziere malese ha potuto trascorrere prima il Capodanno in Australia, per poi divertirsi a Las Vegas poche ore dopo. Le sue tasche sembravano senza fondo. Non c'è da stupirsi che fosse una figura mediatica e spesso facesse notizia. Tuttavia, si è scoperto che non sempre spendeva i suoi soldi. La sua vita eccentrica e la frode finanziaria portarono alla perdita del potere da parte del primo ministro di uno dei paesi, a Goldman Sachs ha dovuto pagare miliardi di multe. Nonostante le sue attività, non rispondeva delle sue frodi. Per molti anni si è nascosto dalle forze dell'ordine internazionali. Alcuni dicono che attualmente si trovi in ​​Cina, altri scommettono su destinazioni più esotiche.

Basso Tek Jho. Fonte: wikipedia.org

La storia di Low Tek Jho dimostra che le persone sono simili tra loro, l'unica cosa che le limita è l'accesso ai contatti e al capitale. Non è necessario nascere negli Stati Uniti per essere il lupo di Wall Street. Questo finanziere malese ha sottratto miliardi di dollari sfruttando il suo carisma e la sua rete di contatti. Ha creato una truffa finanziaria che sicuramente farà diventare un film di Hollywood.

Low Tek Jho è stato cofondatore di uno dei più grandi scandali finanziari degli ultimi anni. Era una delle persone sul sedile posteriore 1MDB. È stato spesso accreditato come il vero ideatore della vicenda. Si ritiene che abbia trasferito circa 4,5 miliardi di dollari sui suoi conti privati ​​a seguito delle sue azioni. Lo scandalo 1MDB ha portato all'ergastolo l'ex Primo Ministro della Malesia. Tuttavia, il principale artefice di questo progetto (finora?) ha evitato ogni responsabilità. Chi è questa persona e quali teorie sono emerse dopo la sua scomparsa? Playboy, miliardario e truffatore. Ti invitiamo a leggere!

Inizi: costruire una rete di contatti

Low Jho non era una persona umile. Apparteneva ad una famiglia cinese molto ricca che si era stabilita in Malesia. Vale la pena ricordare che la diaspora cinese è molto numerosa in Malesia. Rappresenta oltre il 20% della popolazione del paese. La ricchezza della famiglia è dovuta a Il nonno di Low Meng Tak, che era un uomo d'affari a Guangzhou. Ha investito in miniere di ferro e distillerie di alcol in Thailandia. Inoltre, ha acquisito proprietà immobiliari in Tailandia, Malesia e Hong Kong. A sua volta, il padre di Low Tek Jho fondò una holding di investimento chiamata MWE Holdings.

Riza Aziz. Fonte: wikipedia.org

Low, dopo aver completato gli studi in Malesia, fu inviato alla prestigiosa Harrow School di Londra. Gli ex alunni di detta scuola erano Winston Churchill (ex Primo Ministro della Gran Bretagna) e il primo Primo Ministro dell'India - Jawaharalal Nehru. Mentre era a Londra, il giovane Low sviluppò stretti rapporti con Riza Azizil cui patrigno era il futuro primo ministro della Malesia, Najib Razak. Dopo aver vissuto a Londra, il giovane Low continuò i suoi studi all'estero. Andò alla Wharton School per i suoi studi. Grazie al suo carisma e al suo stile di vita festaiolo, ha acquisito una rete di contatti tra molte persone influenti provenienti da Malesia, Kuwait e Giordania. Ha anche iniziato a gestire il denaro di amici e familiari. Si è laureato a Wharton nel 2005. Era considerato una persona brillante che riusciva a conquistare molte persone. Come si è scoperto dopo, è tornato utile in futuro.

Sviluppare un’impresa familiare

Il primo accordo importante è stato con la Kuwait Finance House. Low Tek Jho ha acquistato un condominio di lusso a Kuala Lumpur nel 2006 per 87 milioni di dollari. Un anno dopo, creò un gruppo di investimento che comprendeva un principe malese, uno sceicco kuwaitiano e un influente cittadino degli Emirati Arabi Uniti. Ciò è stato possibile grazie alla sua rete di contatti.

Nel 2010, Low ha trasferito la maggior parte della sua ricchezza a Jynwel Capital. Le amicizie con personalità influenti gli hanno permesso di effettuare transazioni con alcuni dei fondi sovrani più grandi e rispettati. Tra questi figurano l'ADMD (Mubadala Development Co di Abu Dhabi) e la Kuwait Investment Authority.

Già allora Low conduceva uno stile di vita festoso, grazie al quale incontrava sempre più persone del mondo dell'alta società. Ciò, a sua volta, ci ha permesso di costruire rapporti commerciali e promuovere le nostre idee di investimento. Jho era in grado di proiettare grandi profitti e si vantava delle transazioni che aveva effettuato. Più appaltatori acquisiva, più sembrava credibile.

Vale la pena ricordare che Low ha superato il processo di naturalizzazione nel 2011 e ha acquisito la cittadinanza di St. Kitts e Nevis. È interessante notare che all'epoca il governo malese non sapeva che Jho avesse una seconda nazionalità. Vale la pena notare che la Malesia non consente ai malesi di avere la doppia cittadinanza. Jho dovrebbe quindi rinunciare alla cittadinanza malese nel 2011. In retrospettiva, sembra che già nel 2011 il nostro eroe abbia cucito un paracadute per una giornata piovosa.

Fino in cima

Jynwel è stato coinvolto nell'acquisizione del Park Lane Hotel a New York. Il valore della transazione è stato di circa 600 milioni di dollari. Il Gruppo Witkoff e Mubadala hanno contribuito alla transazione. Nel 2014, Jynwel ha partecipato all'acquisizione da 2,2 miliardi di dollari di Coastal Energy. L'attività editoriale della EMI è stata acquisita per un importo simile. L'operazione da 2,2 miliardi di dollari ha coinvolto, tra gli altri, Blackstone Group (una delle più grandi società operanti nel mercato degli investimenti alternativi), Sony Corporation e Mubadala. Nell'ottobre 2014, Jynwel Capital voleva acquisire Reebok per 2,2 miliardi di dollari. Alla fine Adidas non ha accettato l'offerta. Inoltre, Low ha supportato il suo amico Aziz nel progetto Immagini di granito rosso. Era un produttore cinematografico che Con Il lupo di Wall Street czy Scemo e più scemo.

Low era una persona molto nota nel mondo finanziario che partecipava a transazioni insieme a importanti istituzioni. Ciò significa che ha avuto un grande impatto sul funzionamento del fondo 1MDB. Sebbene non avesse un ruolo ufficiale in 1MDB, era una figura molto influente. Possiamo dirlo ha praticato consulenza in materia di investimenti. Grazie alla sua conoscenza ed esperienza nel campo della finanza, ha contribuito a costruire una piramide finanziaria. Grazie alla sua reputazione e alla sua rete di contatti, ha potuto partecipare per diversi anni ad appropriazione indebita finanziaria senza essere disturbato dalle forze dell'ordine.

Durante il funzionamento di 1MDB hanno avuto luogo una serie di transazioni incrociate tra società di comodo. Il Wall Street Journal ha scoperto che una proprietà a Manhattan, il cui beneficiario effettivo era una società di paradisi fiscali, apparteneva a Low. Il suo valore ammontava a 33,5 milioni di dollari ed è stato trasferito a un'altra società registrata in un paradiso fiscale, che apparteneva al figliastro del Primo Ministro della Malesia. C'erano più transazioni di questo tipo e solo i partecipanti stessi sapevano perché facevano tali scambi di beni tra loro.

Low Jho - Celebrità malese

Low Jho amava le feste. Si stima che tra l'ottobre 2009 e il giugno 2010 abbia speso circa 85 milioni di dollari. Questo è quanto costano gli alcolici costosi, l'affitto di hotel di lusso o l'invito di celebrità. La ricchezza spesa nelle feste fece guadagnare a Low Jho una grande popolarità.

Tra il 2013 e il 2014, il malese ha speso circa 200 milioni di dollari solo in gioielli. Amava il lusso, il divertimento e il casinò. Il suo gioco preferito era il baccarat, un gioco di carte molto semplice e veloce. Una partita dura in media diverse decine di secondi. Potrebbe spendere milioni di dollari nel gioco d'azzardo. Amava anche la vita notturna. Nei locali, nelle discoteche e alle feste si sentiva come un pesce nell'acqua. Ha speso ingenti somme per acquistare champagne di lusso e fare regali alle persone. Sono stati dati regali sia a coloro che hanno impressionato Jho che “amici di vetro”.

La sua vita era stravagante. Noleggiava un aereo per portare gli amici dall'Australia a Las Vegas, per poi festeggiare il Capodanno due volte: in Australia e negli Stati Uniti. Molte persone lo ammiravano per lo slancio con cui giocava.

Non tutti i miliardari possono conquistare il favore degli attori. Low Jho ha ricevuto questo onore. Dopo aver vinto un Golden Globe nel 2014 per il suo ruolo in "Lupo di Wall Street" Leonardo DiCaprio ha ringraziato nel suo discorso “Riz e Jho”. Sei mesi dopo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Riza Aziz (Riz) e Jho Low fanno parte di uno scandalo di corruzione da un miliardo di dollari. Si è scoperto che Aziz ha finanziato la produzione di The Wolf of Wall Street con i soldi rubati da un fondo malese.

Parigi Hilton. Fonte: wikipedia.org

Low Jho era una persona amata dalla crema della società. Soldi sprecati ed è stato definito come "festaiolo" (festaiolo). Sullo yacht Jho Low è stata vista Paris Hilton, che nel 2010 era amica del miliardario malese. È vero che circolavano voci secondo cui Low avrebbe pagato 1 milione di dollari per avere Paris Hilton sul suo yacht, ma sono state smentite.

La vita poco apprezzata, l'accesso a grandi ricchezze gli ha permesso di spendere molti soldi in feste, giochi d'azzardo e appuntamenti con modelle e celebrità. Ha speso 250 milioni di dollari per acquistare uno yacht di lusso. La nave aveva un approdo per un elicottero, una palestra, un cinema, una sala massaggi, una sauna e una piccola piscina.

Low era una persona molto popolare ed è stata in grado di ottenere il riconoscimento delle grandi star. Ha regalato una Ferrari bianca a Kim Kardashian. A sua volta, Leo DiCaprio ha ricevuto da lui diversi dipinti (incluso lo stesso Picasso). Inoltre, durante la sua relazione con la famosa modella Miranda Kerr, le ha regalato gioielli del valore di 8 milioni di dollari. Naturalmente, tutti questi doni provenivano da attività criminali e sono stati recuperati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Come funzionava Low Tek Jho?

La truffa è stata resa possibile dalla stretta collaborazione tra Low Tek Jho, Aziz e i gestori senior del fondo 1MDB. Lo schema non era complicato. 1MDB ha preso in prestito denaro sul mercato, garantito in gran parte dal governo malese. I fondi non sono stati investiti in società rispettabili, ma indirizzati a società di comodo stabilite in paradisi fiscali. Queste società dovevano investire fondi in interessanti progetti di investimento. Tuttavia, la maggior parte di loro è stata trasferita a Jho e alle persone associate a questa truffa.

Nella fase iniziale, 1MDB ha firmato un accordo di joint venture con Petrosaudi. Tuttavia, i fondi sono andati sul conto di Good Star, che apparteneva a Low Jho. Poiché questa transazione non era controllata dai servizi e dalle autorità malesi, Low scoprì rapidamente che questo fondo sarebbe stato una vera miniera d'oro. Ufficialmente, Good Star era una filiale di Petrosaudi. In pratica apparteneva a Low Jho. I fondi sono stati divisi tra il nostro eroe e diverse persone di 1MDB. Il Dipartimento di Giustizia americano stima che tra il 2009 e il 2011 siano stati sottratti circa 400 milioni di dollari. Per coprire questa truffa sono stati creati strumenti finanziari fittizi, che sono stati poi utilizzati in modo creativo “pompato”. Grazie a questo, a prima vista tutto era a posto e 1MDB guadagnava denaro.

La fase successiva della truffa ha coinvolto un’altra joint venture con cui aveva formato 1MDB Aabar. In teoria, Aabar era una filiale di un fondo di proprietà di Abu Dhabi. Per instaurare una cooperazione, 1MDB ha preso in prestito diversi miliardi di dollari dagli investitori. Goldman Sachs ha contribuito a vendere le obbligazioni.

La maggior parte dei fondi erano garantiti da un fondo malese e dalla International Petroleum Investment Company (IPIC), di proprietà del governo di Abu Dhabi. Da questi fondi circa 1,4 miliardi di dollari sono stati trasferiti su conti bancari svizzeri appartenenti ad Aabar. Tuttavia, si è scoperto che Aabar è una società registrata nelle Isole Vergini britanniche. La società stabilita nel paradiso fiscale si chiamava Aabar-BVI. Ciò significava questo 1MDB ha stipulato un contratto non con una società di Abu Dhabi, ma con una società Bush. Dove sono l’audit interno, il team di investimento e l’ufficio legale? Molto probabilmente, alcune persone sono state corrotte “chiuso un occhio”. Inoltre, i rappresentanti di IPIC e Akbar hanno ricevuto denaro. A Singapore è andato circa 1 miliardo di dollari. I fondi erano destinati a coprire alcune delle perdite di 1MDB derivanti dallo stile di vita sontuoso di Low Jho. Era l'inizio della piramide finanziaria. I fondi sono stati sprecati, ma parte della nuova emissione è stata indirizzata a 1MDB in modo che il fondo pagasse i suoi debiti in tempo.

La terza fase della truffa era la cosiddettaIl Tanore". È avvenuto nel 2013. Durante questo periodo, circa 1,3 miliardi di dollari sono stati sottratti da obbligazioni emesse da 1MDB per un valore di 3 miliardi di dollari. Naturalmente, Goldman Sachs ha aiutato nella questione. I fondi dovevano essere utilizzati per lanciare una joint venture con ADMIC (Abu Dhabi Malaysia Investment Company). Tuttavia, una volta arrivati, i fondi sono stati rapidamente trasferiti a Singapore sul conto della Tanore Finance Corporation. Il vero beneficiario di questa compagnia fu, ovviamente, Low Jho. I fondi furono spesi per la vita del nostro eroe e per corrompere funzionari, analisti e chiunque potesse minacciare la denuncia della truffa.

Una piccola parte dei fondi è stata destinata anche a investimenti reali. Ciò era necessario perché avrebbe dovuto confermare che il fondo stava effettivamente acquistando attività. Questo per mettere a tacere le voci dell’opposizione in Malesia e gli analisti curiosi. Ad esempio, 1MDB ha acquistato azioni di Sony Music per 100 milioni di dollari.

Lo schema comincia a incrinarsi

Dal 2010 ci sono state accuse di mancanza di trasparenza nel fondo 1MDB. Tuttavia, al partito al governo non importava di questi voti. In risposta alle accuse, ha presentato relazioni annuali verificate da aziende rispettabili. Naturalmente 1MDB non ha condiviso dati dettagliati sulle sue operazioni. Nella sessione parlamentare dell'ottobre 2010, i rappresentanti di 1MDB hanno spiegato che le operazioni del fondo erano controllate da KPMG, mentre Deloitte analizzava e valutava le attività del fondo. Allo stesso tempo, E&Y si occupava di consulenza fiscale. Una tale risposta ha permesso di placare la vigilanza delle autorità di vigilanza.

Sospetti più seri hanno cominciato ad emergere nel 2013. Quindi 1MDB ha chiesto alla CCM (Companies Commission of Malaysia) ulteriori 6 mesi per presentare la relazione annuale. Dubbi sono stati sollevati anche dal frequente cambio di revisori dei conti. Entro 4 anni dalla costituzione del fondo i libri sono stati verificati da 3 società. Tuttavia, dopo alcuni mesi, i media smisero di approfondire l’argomento.

Per calmare l'umore 1MDB ha invitato nel consiglio di amministrazione il Dott. Abdul Samad Alias, al quale è stato attribuito il merito “padre della contabilità in Malesia”. È stato nominato membro del consiglio di sorveglianza nel gennaio 2015. Dopo poco più di 6 mesi si è dimesso dalla sua posizione. Inizialmente il dottor Alias ​​voleva ottenere dati dettagliati sulle operazioni finanziarie del fondo malese. Quando, dopo 6 mesi, non ha ricevuto alcuna informazione, ha informato di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del consiglio di sorveglianza.

Nel 2015, ci sono state abbastanza critiche pubbliche nei confronti del fondo 1MDB che il Primo Ministro della Malesia (che era il presidente del consiglio di amministrazione) ha chiesto al revisore generale della Malesia di rivedere l'audit di 1MDB. Tuttavia, i risultati del rapporto sono stati classificati come segreto di stato. L'audit era disponibile solo per i membri del PAC (Comitato per i conti pubblici).

Nel corso degli anni sono sorti sempre più dubbi sull'origine dei fondi di Low Jho. Dopotutto, non proveniva da una famiglia miliardaria, ma da una ricca famiglia malese.

Najib Tun Razak. Fonte: wikipedia.org

Tuttavia, finché Najib Tun Razak governò la Malesia, Low non dovette preoccuparsi delle conseguenze delle sue azioni. Nel 2018, Razak perde inaspettatamente le elezioni e gli account 1MDB vengono rapidamente verificati. Si è scoperto che dal fondo erano scomparsi miliardi di dollari, che sono finiti nei conti privati ​​di Najib Razak, Low Tek Jho e di molti politici, funzionari e manager. Il sapore dell'intero caso è dato dal fatto che alcuni dipendenti della Goldman Sachs sono stati coinvolti nell'appropriazione indebita di denaro. Si tratta principalmente di Timothy Leissne e Rocher Ng. Sono stati condannati per frode e favoreggiamento del riciclaggio di denaro.

Dov'è Low Tek Jho?

Dov'è finito Low Jho? Nessuno sa. Alcuni giornalisti ritengono che si nasconda in Cina (secondo quanto riferito, sarebbe stato visto a Macao, che appartiene alla Repubblica popolare cinese). Certamente, Low Jho è una risorsa preziosa per molti governi poiché ha avuto accesso a molti politici e celebrità. Tuttavia, il governo della RPC risponde che non nasconde Low Jho. Non si sa dove siano i soldi rubati. Alcuni credono che Jho sia stato ucciso da tempo.

Vale la pena aggiungere che la MACC (Commissione anticorruzione malese) ha risposto ad Al Jazeera che Jho Low si nascondeva a Macao. Se questo è vero, non dovrebbe sorprendere. Macao è nota per la sua vita notturna e i numerosi casinò. Questo è il posto perfetto per una persona come l'eroe dell'articolo di oggi. La presenza di Low a Macao è stata confermata  Kee Kok Thiam, anch'egli coinvolto nello scandalo. Vale la pena ricordare che Kee Kok morì un mese dopo il ritorno in Malesia. Recentemente sono emerse voci secondo cui Jho era agli arresti domiciliari a Shanghai e in attesa di estradizione in Malesia.