Il sito web MyForexFunds (MFF) è disabilitato. È questa la fine del leader sostenitore?

MyForexFunds (MFF), finora uno dei leader mondiali in industria prop-commerciale, probabilmente scomparirà definitivamente dal mercato. Il sito web dell'azienda è stato completamente disabilitato, mentre una settimana fa era ancora operativo anche se vi era visualizzato "temporaneo" avviso di sospensione delle attività. Il chiodo nella bara è stato finalmente piantato dal sistema giudiziario americano?

MyForexFunds cesserà di esistere?

All'inizio di settembre Abbiamo riportato le accuse delle autorità di regolamentazione americane e canadesi che erano diretti a MyForexFunds. Già allora, a seguito del procedimento avviato, la fornitura dei servizi da parte di MFF era stata sospesa e sul sito era apparso un laconico messaggio che descriveva brevemente la causa del problema. 11 settembre di quest'anno doveva svolgersi il primo processo che, come si può presumere, non andò a favore dell'imputato. Inoltre, la dichiarazione della CFTC ha dimostrato che la vigilanza era estremamente determinata a raggiungere il suo obiettivo.

"Il caso della CFTC contro gli imputati di MyForexFunds è il simbolo del nostro impegno nell'eliminare le frodi al dettaglio nei nostri mercati." ha detto il direttore delle forze dell'ordine Ian McGinley.

Nel corso dei procedimenti giudiziari in corso Il regolatore americano CFTC ha chiesto un risarcimento per gli investitori defraudati, la restituzione dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, un divieto permanente di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).

MFF ha funzionato come una truffa?

Secondo l'accusa, operante sotto il nome "MyForexFunds", avrebbe offerto ai clienti al dettaglio l'opportunità di diventarlo "commercianti professionisti", partecipando al cd sfide di investimento a pagamento. Queste dovevano essere una fase di verifica delle capacità dei trader. Dopo aver completato con successo la sfida, i trader dovevano passare a conti reali e utilizzare denaro TradersGlobal effettuare transazioni con soggetti esterni "fornitori di liquidità". Una parte degli utili derivanti da queste transazioni doveva essere divisa tra il commerciante e la società commerciale. MMF lo ha assicurato ai clienti "Il vostro successo è il nostro business" i "guadagniamo solo quando lo fai tu". Tuttavia, in realtà, Traders Global – e non esterni "fornitore di liquidità" – era la controparte di sostanzialmente tutte le transazioni dei clienti. In pratica, ciò significava che i trader non commerciavano sul mercato ma direttamente con Traders Global, che "condiviso" i tuoi fondi per fare trading.

L'imputato è inoltre accusato di aver utilizzato le azioni di Traders Global per influenzare attivamente e negativamente le possibilità di realizzare profitti dei trader, utilizzando vari pretesti per chiudere i loro conti, calcolare erroneamente le commissioni e manipolare movimenti di capitali e prezzi. Ciò avrebbe dovuto contribuire alla riduzione dei profitti e ai "fallimenti" più frequenti dovuti alle sfide, che di conseguenza hanno portato alla cessazione della cooperazione. MFF/Traders Global avrebbe dovuto applicarsi all'intera procedura "software specializzato", cioè qualcosa del genere Rivenditore virtuale - Plugin MT4/5 utilizzato dai broker Forex disonesti.

Ciò significherebbe che il diagramma assomigliava a questo. Il trader stava acquistando una quota della sfida di trading:

• se non ha superato la selezione per un suo errore -> il profitto della sfida è andato sul conto MFF
• se fosse sul punto di superare la sfida -> MFF potrebbe "aiutarsi" da solo in modo che il trader alla fine non superi la sfida
• se avesse superato la sfida -> nella fase del conto reale MFF / Traders Global potrebbe manipolare i prezzi / la piattaforma in modo tale che in un'occasione leggermente sospetta la sfida finisse (ad esempio a causa della violazione dei limiti di prelievo), il profitto fosse ridotto al minimo ( ad esempio addebitando una commissione) o cercato un pretesto coerente con il contratto per violarne i termini.

In definitiva, tutto era finalizzato a garantire che il trader completasse la fase sul conto Live il più rapidamente possibile e prendesse nuovamente parte alla sfida.

135mila clienti, centinaia di milioni di dollari

Come inizialmente stimato dalla CFTC, l’offerta MyForexFunds/Traders Global era estremamente popolare in tutto il mondo. Solo dal 2021 per partecipare al cosiddetto Ben 135 persone si sono iscritte alle sfide di investimento. clienti, pagando per essi un totale di almeno 310 milioni di dollari. Il fondatore dell'azienda, Murtuza Kazmi, avrebbe utilizzato i proventi della frode per acquistare beni di lusso come automobili e residenze costose. Sul suo account Twitter, l'IFF vanta che oltre 60 persone hanno completato con successo la sfida. clienti, ma possiamo tranquillamente presumere che questo non sia vero, perché le statistiche non ufficiali dicono che meno del 3% dei candidati commercianti di oggetti di scena supera la fase di sfida.

Profilo Twitter ufficiale di MyForexFunds (X).

Propagazione senza regolamentazione e... senza fiducia?

In molte regioni del mondo il cosiddetto area grigiae le società di prop-trading spesso cercano soluzioni per aggirare le normative locali ed evitare l'esposizione alle autorità di regolamentazione. Nei contratti vengono utilizzate diverse disposizioni che minimizzano i costi e sfuggono all'area normativa, ad esempio stabilendo che il trader che gestisce i fondi non sia un dipendente della società e concluda transazioni solo su un conto demo, che verrebbero poi ulteriormente copiate sul conto della società. conti reali (grazie a questo non è necessario avere alcuna licenza di gestione e l'azienda protraente minimizza i costi) oppure il saldo di eventuali utili avviene solo sulla base di fattura.

Nel caso del QFP, i regolamenti sono stati effettuati tramite la piattaforma parte, che fa da intermediario tra “liberi professionisti” e appaltatori (in sintesi: se un libero professionista esegue alcuni servizi per una determinata azienda, Deel emette fattura e trasferisce i fondi al appaltatore). I prelievi potevano essere effettuati anche in criptovalute, cosa che lei ha aiutato giełda kryptowalut Coinbase. Molte aziende di propaganda utilizzano una soluzione simile.

In seguito allo scandalo MFF i sospetti della CFTC sono ricaduti anche su Deel, che negli ultimi anni avrebbe processato oltre 40 persone. transazioni per un valore di 72 milioni di dollari per i trader.

Un dipendente anonimo della piattaforma Deel ha dichiarato:

Non avevamo idea che questo fosse un settore problematico. I risultati di tutti i test che abbiamo fatto erano normali. Se la CFTC stabilisce che un'azienda è in difficoltà, interrompiamo immediatamente i servizi. Collaboriamo anche con la CFTC e rispondiamo alle loro richieste. Esamineremo ogni società commerciale di oggetti di scena per vedere se può causare problemi...

La situazione riguarda la società MyForexFunds, che presto (probabilmente) prenderà il nome ufficiale piramide finanziaria, minerà sicuramente di fatto la fiducia nell’intero settore del commercio di oggetti di scena e nelle soluzioni da esso utilizzate, e causerà problemi agli intermediari di pagamento che collaborano con loro. Si può anche presumere che, a seguito di uno scandalo così grande, i regolatori di altri paesi inizieranno a guardare più da vicino le società di prop-trading. Cosa ne verrà fuori? Vedremo.