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Come recuperare fondi da un broker Forex disonesto [Guida]
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Come recuperare fondi da un broker Forex disonesto [Guida]

creato Paweł MosionekLuglio 22 2020

Truffe su Mercato Forex, o meglio sotto il suo aspetto, è la rovina di entrambe le società operanti legalmente nel settore e, soprattutto, degli studenti di investimento principianti. Sono loro che spesso cadono vittime di pratiche sleali. Ma se siamo già caduti nella trappola degli imbroglioni, abbiamo la possibilità di uscirne incolumi?

Diagramma della frode Forex

Ti informiamo quasi ogni mese di nuovi articoli su elenchi di allerta regolatori. Di solito riguardano broker che forniscono i loro servizi senza le licenze e i permessi richiesti. Sono anche chiamati "cloni" che fingono di essere società legittime. Essendo attivi nel mercato dei cambi per un po', non dovremmo avere problemi a distinguere il grano dalla pula. Peggio con i neofiti. Sono gli inesperti ad essere presi di mira dai truffatori.

Se abbiamo già colpito "Broker"che è una truffa (con l'inglese truffa - imbrogliare), il diagramma appare lo stesso nella maggior parte dei casi. Creiamo un account, versiamo un deposito e "account Manager" conduce le nostre transazioni o fornisce consigli "d'oro" su come investire. In questi consigli, o perdiamo fondi o siamo rapidamente tentati dalla visione di ulteriori, ancora maggiori profitti. È meglio solo se paghiamo un po' più di soldi per il deposito.

Qualunque cosa serva, finalmente arriva un momento in cui vogliamo ritirare i nostri fondi. Questo è quando iniziano scuse, procrastinazione, nessuna risposta a chiamate telefoniche o e-mail. In una parola, un puro suggerimento che il pagamento non verrà effettuato e che i nostri soldi non ci siano più. Sei sicuro?


Assicurati di leggere: Le truffe più popolari sul mercato Forex - TOP 5


Come recuperare fondi

Se sappiamo già di aver trovato un truffatore, ciò non significa che dobbiamo contare solo sulla sua misericordia.

La segnalazione di una situazione del genere all'autorità nazionale di regolamentazione può accelerare l'inclusione di una determinata azienda nell'elenco ufficiale delle avvertenze. Vale la pena farlo per proteggere gli altri. Ma di solito non farà nient'altro. Descrivere la tua situazione sul forum può impedire ad altri di cadere nella trappola di una truffa. Ma questo non ci aiuterà a recuperare i nostri fondi. Intraprendere un'azione legale e denunciare il caso alla polizia - nel caso di una società dall'altra parte del mondo, è anche certo che il caso verrà interrotto. A meno che l'azienda non fosse fisicamente attiva in Europa, potrebbe volerci molto tempo, ma alla fine c'è la possibilità di catturare gli autori (vedi sotto il tag # cacciatori di secchioni).

Quindi cosa possiamo fare per recuperare i nostri fondi? Molto dipende dal metodo di pagamento del nostro deposito.

PayPal

storno di addebito paypalÈ uno dei più famosi e grandi operatori di pagamento online, i cui servizi sono utilizzati da quasi 400 milioni di persone in tutto il mondo. Se hai depositato fondi utilizzando questo metodo, ci sono buone possibilità di recuperarli. PayPal funziona Programma di protezione dell'acquirente (CSP), che è quello di proteggere gli interessi dei suoi clienti in caso di frode. È vero che i regolamenti sono scritti più per il modello di acquisto, ma se la frode è evidente nel caso di un broker Forex, dovrebbe anche avere successo.

Il tempo potrebbe essere la chiave. È necessario segnalare la truffa entro 180 giorni dalla transazione di deposito.

Carta di pagamento e opzione di addebito

Nel caso di ricaricare il conto con una carta di pagamento, anche la possibilità di recuperare i soldi depositati è elevata. Tutto a causa di chargeback. Cos'è questo? Lo storno di addebito consente uno storno di addebito e un rimborso sulla carta in caso di errori, transazioni non realizzate o ... frode.

Com'è la procedura? Presentiamo il reclamo non all'emittente della carta ma alla nostra banca. La nostra banca comunica quindi con Visa o MasterCard per annullare la transazione.

Come funziona ChargeBack:

  • Contatto del cliente con la banca,
  • Presentazione della situazione, presentazione di un reclamo,
  • Accettazione del reclamo da parte della banca,
  • Riconoscimento del reclamo,
  • Rimborso.

Nel frattempo, la banca potrebbe chiederci di confermare che abbiamo tentato di recuperare i fondi da soli o le informazioni che stiamo trattando con un truffatore (gli annunci ufficiali dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca e di altri regolatori certamente aiuteranno qui).

In questo caso, anche il tempo è importante. Prima segnaliamo una truffa, maggiori sono le possibilità di successo. Di solito, il massimo è fissato per 120 giorni e possiamo attendere fino a 2 mesi per effettuare il rimborso.


Cosa fare se la banca si rifiuta di riaddebito

Nel caso in cui i fondi abbiano raggiunto una banca dall'altra parte del mondo, sia trascorso molto tempo o la banca abbia semplicemente respinto il nostro reclamo, la procedura standard di addebito potrebbe essere inefficace.

MyChargeBack.com è una società americana specializzata nel recupero di fondi estorti da società inaffidabili e "truffe" che si spacciano per broker Forex onesti, broker di opzioni binarie e progetti di criptovalute. Se sei caduto nella trappola della truffa Forex, ci sono buone probabilità MyChargeBack.com sarà in grado di aiutarti!


Bonifico bancario

Se hai usato questo metodo, purtroppo non abbiamo buone notizie. Se i fondi sono stati depositati tramite bonifico bancario, che è già stato realizzatonon c'è praticamente alcuna possibilità di annullare la transazione. L'unica opzione è inviare una richiesta di pagamento (pagamento) o utilizzare uno studio legale che sappia come gestire tali casi. Sfortunatamente, questa è l'opzione più costosa e con un risultato finale molto incerto.

Somma

La chiave è scegliere un broker con una reputazione adeguata, con regolamenti adeguati e una situazione finanziaria stabile. Tuttavia, se siamo già caduti nei tentacoli dei truffatori, i tempi di reazione sono fondamentali. Se un broker agisce in modo sospetto, convincendoti a investire e fare un deposito rapido, è quasi certo che si tratti di una truffa.

Nessun broker onesto ti incoraggia a depositare, ti dice in cosa investire o rifiuta di ritirare il tuo deposito.

Il tempo di risposta è la chiave. Più rapidamente reagisci, più è probabile che i tuoi fondi vengano recuperati. Prima di depositare denaro, controlla sempre le opinioni di un determinato broker almeno in diversi punti della rete.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Trader Forex attivo dal 2006. Editor del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, moto e paracadutismo.
5Komentarze
  • Wojciech di Grochów
    8 August 2021 su 08: 23

    I reati di furto sono perpetrati da individui, non da "alcune" società. Queste persone si trovano fisicamente in diversi paesi, ad esempio a Londra e nei Paesi Bassi riferendosi a MarketBull.
    I fondi vengono trasferiti ai portafogli BTC. A volte il cosiddetto banche in Lituania a Vilnius che sono legali lì - in tali casi, si verificano il riconoscimento dei crediti e la restituzione dei fondi.

    In realtà, è impossibile raggiungere il criminale solo dalla polizia locale polacca senza la partecipazione di Europol.

  • Domenico W.
    1 September 2022 su 04: 05

    Il sito sembra davvero fantastico, le transazioni sono veloci e lo stesso vale per i guadagni. In 2 settimane, diecimila entrate. Tutto ottimo MA NON PUOI PAGARE 1 centesimo, centesimo ecc... Intermediari ucraini, il suo manager è un bielorusso con padre polacco, il direttore della contabilità è un estone con madre polacca, si trascinano tutti quando parlano, inoltre non scrivono in polacco. Mi hanno derubato durante le vacanze (dicembre 2021) e nel gennaio 2022. Inoltre, si è scoperto che hanno contratto prestiti con anticipo sullo stipendio: ce n'era molto. In generale, la polizia ha archiviato il caso perché non ha trovato i colpevoli, la banca non mi ha aiutato, perché i bonifici sono passati attraverso binance e revolut. Fortunatamente ho già recuperato parte del denaro, poco più del 60% di quello che mi hanno rubato. Il sig. Zawada ei suoi dipendenti hanno avviato il caso, presentato adeguate denunce sulle azioni della polizia e sulla loro eterna lentezza e sulla mancanza di volontà anche solo di muovere un dito. Quindi funzionano, non so se riusciremo a recuperare tutto, qualche reso ogni mese, ma se continuerà a farlo. Non so.
    In generale, si è scoperto che unico è sulla lista nera, hanno dozzine di nomi polacchi che firmano e inoltre usano i timbri degli uffici delle imposte, knf ... tutto sembra super legittimo, ed è tutta una grande bugia. Come può essere ... In genere, il numero al quale ho ricevuto aiuto è 5 7 5 .. 0 0 2 .. 9 2 7, se qualcun altro è stato ingannato da questi bastardi, consiglio vivamente di usare l'aiuto. Una volta, agendo da solo, mi sono lasciato ingannare e non sono riuscito a riavere indietro i miei soldi. Qui, penso che ti aiuteranno. Mi dispiace in anticipo se sei già stato truffato, se non ancora, non credere a nessuno di uni-co, diranno quello che vuoi sentire e poi ti spaventeranno, ti sgrideranno e tutto il resto il peggiore!!!!!

  • Dariusz Kozłowski
    Novembre 21 2023 su 09: 06

    Nel complesso, si è scoperto che unico è sulla lista nera, firmano con dozzine di nomi polacchi e in più usano i timbri degli uffici delle imposte, KNF... tutto sembra super legittimo ed è tutto un grosso menzogna. Come può essere così... In generale, il numero a cui ho trovato aiuto, se qualcun altro è stato truffato da questi bastardi, consiglio vivamente di farsi aiutare. Una volta, a causa delle mie stesse azioni, sono stato truffato e non sono riuscito a recuperare i soldi da solo. Ecco, penso che ti aiuteranno. Mi scuso in anticipo se sei già stato ingannato, altrimenti non credere a nessuno di uni-co, ti diranno tutto quello che vuoi sentire e poi ti spaventeranno, ti sgrideranno e faranno tutte le cose peggiori !!!!

    • Majkowska Agata Iwona
      Novembre 21 2023 su 09: 08

      Grazie per averci contattato. Ho già commissionato il caso e finora la Procura è riuscita a bloccare i fondi finché il caso non sarà risolto, quindi sono molto soddisfatto.

    • Kamila Malczyńska
      Novembre 21 2023 su 09: 10

      Signor Dariusz, le ho scritto in privato.

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