Changpeng Zhao – la procura chiede 3 anni di carcere per il fondatore di Binance

Per il fondatore la procura federale ha chiesto alla corte 3 anni di reclusione Binance, Zhao Changpeng (CZ). Vogliono una dura sanzione anche se CZ si è dichiarata colpevole l’anno scorso di aver violato le leggi e le sanzioni federali sul riciclaggio di denaro.

La causa del Dipartimento di Giustizia, depositata presso il tribunale federale di Seattle, è piena di linguaggio forte.

"La condanna a 36 mesi riterrà Zhao responsabile delle sue azioni criminali intenzionali." – si legge nella querela.

La Procura vuole che la sentenza sia non solo giusta, ma anche educativa per la società e di monito per possibili imitatori.

"Non invierà un messaggio solo a Zhao, ma anche al mondo." – scrivono i pm.

La punizione per Changpeng Zhao è più alta di quella prevista dal codice?

È interessante notare che, secondo le linee guida federali, un criptomiliardario può ricevere una pena detentiva massima per i suoi crimini... 18 mesi. Ciò però non ha impedito alla Procura di richiedere una pena doppia.

Ritengono che 18 mesi non riflettano adeguatamente la gravità del crimine di Zhao, “né fornisce un adeguato deterrente specifico o generale”.

I pubblici ministeri sono convinti che Changpeng Zhao abbia agito intenzionalmente e che la sua mancanza di interesse per la provenienza dei fondi dei clienti della borsa valori Binance è stata semplicemente una decisione commerciale. In questo modo l’exchange voleva attirare il maggior numero possibile di utenti e ottenere un vantaggio finanziario sul mercato, cosa che alla fine ci è riuscita.

Oggi Binance è di gran lunga il più grande al mondo scambio di criptovaluta sia in termini di numero di utenti che di fatturato. Il fatturato giornaliero su Binance supera i 9 miliardi di dollari (il secondo exchange di criptovalute in questa classifica, Bybit, ha un fatturato giornaliero di 3,2 miliardi di dollari). Al sito web dell'exchange Binance accedono ogni mese oltre 101 miliardi di utenti. Il secondo exchange più grande è Coinbase, il cui sito web è visitato ogni mese da oltre 65 miliardi di persone.

Prigione? NO. Multa da 50 milioni di dollari? Ecco qui

Changpeng Zhao non è disposto ad accettare una pena detentiva, soprattutto in un momento simile. Tuttavia, ciò non significa che non collabori con i pubblici ministeri. Hanno già concordato, ad esempio, l'importo della multa. La Repubblica Ceca ha rapidamente raggiunto un accordo in base al quale pagherà una multa di 50 milioni di dollari.

Non si tratta di gangster ma di politica?

Secondo i commentatori il problema non è il riciclaggio di denaro sporco, ad esempio proveniente dal traffico di droga. La ragione dei problemi legali di Binance è... la politica.

Accusano Changpeng Zhao di non aver riportato circa 100 PLN. transazioni "sospette", ma la loro accusa principale è di aver consentito transazioni per un totale di quasi 900 milioni di dollari tra utenti statunitensi e utenti in Iran. Ecco perché la multa non basta e la procura insiste per la pena detentiva.

– Se la sentenza di Zhao vuole avere un effetto deterrente significativo sui dirigenti di grandi istituzioni finanziarie che operano negli Stati Uniti in una situazione simile violando la legge statunitense in nome dei profitti, Zhao dovrà affrontare una significativa pena detentiva – si legge nell’atto di accusa.

La sentenza sul caso è prevista per il 30 aprile di quest'anno. In precedenza, nel novembre dello scorso anno, Binance aveva ammesso di aver violato le norme antiriciclaggio e sul trasferimento illegale di denaro. Fu allora che Zhao si dimise dalla carica di CEO di Binance e la società pagò 4 miliardi di dollari come risarcimento. Zhao, che è ufficialmente cittadino degli Emirati Arabi Uniti e del Canada, è stato rilasciato dietro cauzione di 175 milioni di dollari, ma gli è stato ordinato di rimanere negli Stati Uniti.