I regolatori mettono in guardia contro 29 nuove truffe Forex/Cripto

L'inizio di ottobre 2023 porta un altro ampio insieme di avvertimenti contro i truffatori Forex e Crypto. Questa volta, i regolatori di paesi come Gran Bretagna, Canada, Italia, Grecia, Giappone e Nuova Zelanda mettono in guardia contro 29 entità. Questi sono entrambi "illegali" Broker Forex/CFD, nonché cloni che impersonano società ed entità che operano legalmente e simulano attività nel settore delle criptovalute. L'elenco comprendeva, tra gli altri: una truffa che finge di essere Dukascopy Bank, utilizzando il nome Dukasbanka. Dettagli sotto.

Raccomandiamo di essere particolarmente vigili quando si stabiliscono nuove collaborazioni e di mettere in guardia dall'utilizzare i servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Di seguito riportiamo l'elenco dei soggetti inseriti nelle warning list suddivisi per Paesi/regolatori che lo hanno deciso.

Grecia – Commissione ellenica per il mercato dei capitali

• HOTCAPITALSTOX.COM

Gran Bretagna – Autorità di condotta finanziaria

• citynationfx-trading
• CRISTALLO FX
• GBG Limited / gbglmtd.com (clone di una società che opera legalmente)
• Commercianti di flussi di asset
• Guadagnare terreno

Italia – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

• Stockplus-it.com
• Alfacapitalmarketsltd
• Mercato Fintech
• AfexEU
• Aiontrader

Romania – Autorità di vigilanza finanziaria

• ERA BITCOIN (https://bitcoin-era.ro)
• SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http:// capital-group.tech/

Canada – Commissione per i titoli dell’Ontario

• BMG Cripto
• Commerciante-CR
• Primo Capitale1
• Megahodl limitata
• Codice quantistico
• Mobilizoptions alias MobilizOptions LTD
• GoldnRise alias GoldNrise
• Investus Pro, ovvero Invest US Pro
• Gruppi Nexon
• Dukasbance (clone di una società operante legalmente)
• CA Trade Pro
• CONNFT.AI

Francia – Autorité des marchés financiers

• Investimenti atipici

Giappone – Agenzia per i servizi finanziari

• FairGrowth Investment Management Ltd
• HLMI Markets International Limited

Nuova Zelanda – Autorità per i mercati finanziari

• brownprime
• Gruppo Finex