I regolatori di Spagna e Australia mettono in guardia contro 29 truffe su FX e criptovalute

Nel marzo 29 sono state aggiunte all'elenco degli avvertimenti ben 2024 truffe sul forex e sulle criptovalute. Le autorità di regolamentazione di Spagna e Australia informano di nuove entità che offrono i loro servizi illegalmente e il loro obiettivo è estorcere fondi a investitori ignari. Accade che i loro nomi siano simili in modo confondibile a società esistenti e operanti legalmente (ad esempio ATFX), ma spesso si riferiscono anche a nomi che associamo bene (ad esempio Swiss, Axia, Cloud Crypto). Dettagli di seguito.

Attenzione a questi "intermediari"!

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Di seguito riportiamo l'elenco dei soggetti inseriti nelle warning list suddivisi per Paesi/regolatori che lo hanno deciso.

Spagna – CNMV

L'autorità spagnola di regolamentazione dei mercati finanziari, CNMV, ha annunciato che ben 17 entità sono state aggiunte all'elenco degli avvertimenti.

Capitale di livello superiore

• Sito web: toptiercapital.org

Bitbinx

• Sito web: bitbinx.ltd / bitbinx.com

Cryptomaxitrade

• Sito web: cryptomaxitrade.com
• Nome dell'entità: Cryptomaxitrade Ltd

Commercio di effetti innovativi

• Sito web: innovativefxtrade.com

Sif – Fondi d'Investimento Svizzeri

• Sito web: globograph.com

Breadinx

• Sito web: maxbreadinx.com

Commercio universale

• Sito web: universaltrade.io

Critomersione

• Sito web: crytomerge.co

Finanziario attivo

• Sito web: activefinancial.trade

Novezia

• Sito web: noventus-partners.io

Livingtradefx

• Sito web: livingtradefx.com

Capitali Bb / Capitali Banca Broker

• Sito web: bbcapitals.com

Axia Commercio

• Sito web: www.axiainvestments.com
• Nome dell'entità: Smarttool Trading Sc. Limited

Dinastia delle criptovalute / Platinumhitech

• Sito web: www.dynastyofcryptos.com

Gruppo Micron

• Sito web: microngroup.pro

Mercati in rialzo

• Sito web: upmarkets.com

Circolo di inversione

• Sito web: www.circularodeinversion.com

Elenco ufficiale di allerta CNMV

Australia – ASIC

Il regolatore australiano dei mercati finanziari, ASIC, mette in guardia contro 12 entità che si sono imbattute nel suo "Lista nera" nel marzo 2024:

Confronta Reddito Fisso

• Sito web: confrontafixedincome.com.hk

Atfx.at

• Sito web: Atfx.at

Criptovaluta nel cloud

• Sito web: cloud-crypto.org
• Nome dell'entità: CloudCripto Ltd

Minatore di banane

• Sito web: Bananaminer.xyz

Il Centro Entrate Pro

• Sito web: revenuecenterpro.com

Mercati avanzati

• Sito web: advancedmarkets.live

capitalegestitoinvestmentsltd.com

• Sito web: capitalegestitoinvestmentsltd.com

Mexc-btc

• Sito web: mexc-tobtc.top

Omexbanc

• Sito web: omexbanc.net
• Nome dell'entità: Omexbanc Inc 

Starfundsfx

• Sito web: Starfundsfx.com

Vastrapidtrade

• Sito web: vastrapidtrade.com

Scegli Capitale

• Sito web: choosecapital.com

Elenco ufficiale degli avvisi ASIC