Attenzione alle 30 nuove truffe sugli investimenti, incluso un clone XTB!

La prima metà di dicembre 2023 è piena di ulteriori annunci sulle frodi sugli investimenti rilevate in Europa. Ben 30 truffe legate al Forex, alle criptovalute e all'intelligenza artificiale sono apparse negli elenchi di avvertimento delle autorità di regolamentazione di paesi come Italia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Francia e Grecia. Questi sono entrambi "illegali" Broker Forex/CFD, nonché cloni che impersonano società ed entità che operano legalmente e simulano attività nel settore delle criptovalute. L'elenco comprendeva, tra gli altri: una truffa che finge di essere XTB, utilizzando il nome XTBCO Ltd. Dettagli sotto.

Raccomandiamo di essere particolarmente vigili quando si stabiliscono nuove collaborazioni e di mettere in guardia dall'utilizzare i servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Di seguito riportiamo l'elenco dei soggetti inseriti nelle warning list suddivisi per Paesi/regolatori che lo hanno deciso.

Italia – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

L’autorità di vigilanza italiana Consob avverte, tra gli altri: contro un clone che finge di essere un broker XTB che opera legalmente e altre 5 entità.

XTBCO

• Sito web: xtbco.com
• Nome dell'entità: Xtbco Ltd

FXCrue

• Sito web: fxcrue.com

Sgbfinancesa.io

• Sito web: Sgbfinancesa.io

Sistema Ariel

• Sito web: arielsystem.pro

Investimenti nei mercati FXG

• Sito web: fxgmarkets.com

Collegamento finanziario limitato

• Sito web: linkfinancialltd.com

Elenco ufficiale avvisi CONSOB

Gran Bretagna – Autorità di condotta finanziaria

FCA, l'autorità di regolamentazione del Regno Unito, mette in guardia contro 4 truffe sugli investimenti, incluso un clone che si spaccia per una società che opera legalmente.

Highworld Capital Associates Llc

• Sito web: highworldcapitalassociates.com

Forex demistificato

• Sito web: forexdemystified.org

Fx Advance Trade globale

• Sito web: fxadvancetradeglobal.com
• Nome dell'entità: Fxadvance Tradeglobal Ltd

Ziraat Bankasi (acero)

• Sito web: Ibank.ziraatbintl.com

Elenco ufficiale degli avvisi FCA

Avvisi dell'AMF

L’autorità di regolamentazione francese AMF ha incluso ben 18 entità nell’elenco, sebbene si tratti principalmente di variazioni di due nomi diversi. È anche chiaro che l’intelligenza artificiale (AI) è una nuova tendenza che è stata colta anche dai truffatori.

Iimmediateconnect.ai

• Sito web: Iimmediateconnect.ai

Immediateconnect.co

• Sito web: Immediateconnect.co

The-immediateconnect.com

• Sito web: The-immediateconnect.com

Immediateconnect.com

• Sito web: immediateconnect.com

Connessione immediata.com

• Sito web: Connessione immediata.com

Immediategrananimator.org

• Sito web: Immediategrananimator.org

Immediategrananimator.com

• Sito web: Immediategrananimator.com

Immediategrananimator.io

• Sito web: Immediategrananimator.io

Immediateconnect.org

• Sito web: Immediateconnect.org

Connessione immediata.me

• Sito web: Connessione immediata.me

Immediateconnect.com

• Sito web: Immediateconnect.com

Granimator.org

• Sito web: Granimator.org

Augworldi.com

• Sito web: Augworldi.com

Immediatebitcoin.io

• Sito web: Immediatebitcoin.io

Granimator.me

• Sito web: Granimator.me

Granimator.live

• Sito web: Granimator.live

Quantumprimeprofit.io

• Sito web: Quantumprimeprofit.io

Elenco ufficiale di allerta AMF

L’ente regolatore greco HCMC avverte

HCMC, l'autorità di vigilanza finanziaria greca, ha incluso un'entità nell'elenco di avvertenze:

tradingav.org

• Sito web: tradingav.org

Elenco ufficiale degli avvisi dell'HCMC

Avvertenze della CSSF

L’autorità di regolamentazione lussemburghese, CSSF, mette in guardia contro la truffa:

Lux-bond

• Sito web: lux-bond.com

Elenco ufficiale di allerta CSSF