Fai attenzione a 26 nuove truffe Forex e Criptovalute! Avvertimenti dall'Europa

Agosto porta una nuova ondata di avvertimenti contro i truffatori che operano con il pretesto del mercato Forex e delle criptovalute. Questa volta, le autorità di regolamentazione europee ci informano su un totale di 26 nuove truffe che stanno cercando di rubare fondi da investitori inesperti. Gli avvisi provengono da paesi come Polonia, Spagna, Portogallo, Italia, Austria, Svizzera, Malta e Germania.

Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

KNF mette in guardia contro IDeal Trade, FinCloud e Chartrize Trade

Vigilanza finanziaria polacca, KNF, informato dell'inserimento di tre entità nell'elenco degli avvisi. Ciascuno di essi non dispone di alcuna approvazione e licenza per svolgere attività di intermediazione nei mercati finanziari. L'unico scopo dei truffatori è estorcere denaro a potenziali investitori.

Commercio ideale

• Sito web: www.ideatrade.co

Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

FinCloud

Una truffa già avvertita dai regolatori di paesi come Italia e Spagna.

• Sito web: www.fincloud.center

Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

Chartrize Commercio

• Sito web: www.chartrize-trade.com
• Nome dell'entità: Heba Tech LLC

Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

La FINMA mette in guardia contro IGI Markets e UNIQUE Exchange

Il regolatore finanziario svizzero, la FINMA, ha emesso un avvertimento contro due entità che offrono trading su CFD e criptovalute senza alcuna approvazione o permesso.

Banca Svizzera del Lusso

• sito web: www.sluysznebk.com

Annuncio ufficiale della FINMA

Peck globale limitata

• sito web: www.peckgloballimited.com

Annuncio ufficiale della FINMA

La Spagna entra nell'elenco di ben 10 entità

Il regolatore di Madrid, CNMV, ha emesso un avvertimento contro 10 truffe:

BOT Bitcoin

• Sito web: www.bitcoin-bot-pro.com

AF Investi

• Sito web: www.afinvest.net

Attora

Sito web: www.attiora.uk.com / www.attiora.com / www.attioragroup.com

• Nome dell'entità: Attiora Pty Ltd

criptici

• Sito web: www.cryptics.cc

Accademia dell'altalena

• Sito web: www.swingscademy.com

Gruppo di ricchezza universale

• Sito web: www.universalwealthgroup.com

Bbanc

La vigilanza finanziaria francese AMF aveva già messo in guardia su questa entità nel luglio 2022.

• Sito web: www.bbnc.com
• Nome dell'entità: Primo LLC

W2W Capitale

• Sito web: www.w2wcapital.com
• Nome dell'entità: W2W Capital LLC

Accademia i35

• Sito web: www.i35academy.com
• Nome dell'entità: I35accademia limitata

MYN Capitale

• Sito web: www.mycapital.com
• Nome dell'entità: Myn Capital LLC

Elenco degli avvisi CNMV

Consob mette in guardia contro 3 truffatori

regolatore italiano, CONSOB, ha aggiunto 3 nuove voci all'elenco, anche se di fatto tutte le voci si riferiscono a truffe recidive contro le quali gli italiani avevano già messo in guardia. Sono cambiati solo i domini. Questo dimostra che vale la pena ricordare almeno un po' i nomi delle truffe, perché gli stessi truffatori non fanno molti sforzi per creare nuovi "progetti".

FINANZA FTI

• sito web: www.ftifinance.net (ex ftifinance.com)

Capitali del broker

• sito web: www.brokercapitals.com
• Nome dell'entità: Broker Capitals Limited

MB Investi

• sito web: www.investingmb.com

Comunicato stampa Consob

Malta mette in guardia contro Dcoin FX

L'autorità di regolamentazione finanziaria di Malta, MFSA, ha elencato un'entità chiamata Dcoin FX, che finge di essere una società legittima (truffa dei cloni), utilizzando in parte la sua immagine e i dettagli dell'indirizzo per ottenere la fiducia delle potenziali vittime.

Bitcoin FX

• sito web: www.dcoinfx.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: Deriv Investments (Europe) Limited
• Numero di riferimento: C 70156 XNUMX
• Numero di licenza: IS 70156
• Sito web: www.deriv.com

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

Il regolatore austriaco FMA mette in guardia contro Concord Invest e GigaChains

La FMA, la vigilanza finanziaria del mercato austriaco, ha inserito due entità nel suo elenco di avvertimenti:

Concord Investi

In precedenza, questa entità era già apparsa nell'elenco della FINMA svizzera.

• sito web: www.concordinvest.pro
• Nome dell'entità: Dulcet Group LLC

Messaggio ufficiale FMA

GigaChain

• sito web: www.gigachains.com

Messaggio ufficiale FMA

Il portoghese CMVM avverte di FinCloud

La supervisione portoghese CMVM mette in guardia contro la truffa FinCloud, che è apparsa anche nella lista nera del KNF polacco.

FinCloud

• sito web: www.fincloud.capital

Annuncio ufficiale CMVM

La Germania mette in guardia contro 4 truffatori

regolatore tedesco, BaFin, ha annunciato l'aggiunta di 4 nuove entità all'elenco delle truffe. Questi sono:

Commercio di monete

• sito web: www.cointrade.cc
• Nome dell'entità: Twinngle Consulting Limited

Annuncio ufficiale BaFin

Wrdnvip / Wardenvc

• sito web: www.wrdnvip.com
• Nome dell'entità: Server principale limitato

Annuncio ufficiale BaFin

Coinex

• sito web: www.coinex.com
• Nome dell'entità: Vino globale limitato

Annuncio ufficiale BaFin

UGI/United Global Investing

Una truffa clone che impersona un'entità legittima.

• sito web: www.bitonext.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: US Global Investors, Inc.
• Sito web: www.usfunds.com

Nell'annuncio BaFin leggiamo:

United Global Investing, Inc. ha copiato gli elementi chiave e ha utilizzato il contenuto del sito web della società statunitense US Global Investors, Inc., sotto il dominio www.usfunds.com, per il proprio sito web. BaFin non ha prove che suggeriscano che le due società possano lavorare insieme. In effetti, questo è probabilmente un caso di furto di identità commesso da United Global Investing, Inc. contro US Global Investors, Inc.

Annuncio ufficiale BaFin