SwissTrade Exchange e altre 3 entità nell'elenco degli avvisi del KNF
L'11 settembre 2020, una nuova entità è stata inserita nell'elenco degli avvisi pubblici dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca - Capital Mog Co Ltd. con sede in Giappone, che è l'amministratore delle piattaforme di trading: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www. londontrade.exchange). Nell'annuncio si legge che sono state inserite nella lista nera anche altre 3 entità: Grand Nova Ltd. con sede nella Dominica Community, Grand Marshall Ltd. con sede nella Repubblica delle Isole Marshall e Clear Media Ltd. con sede a Hong Kong.
SwissTrade Exchange nella lista "nera"
Da tempo riceviamo segnali dai lettori circa l'attività inquietante del "broker" SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Ora tutto è nero su bianco: l'attività di questa entità è stata classificata come una truffa dalla supervisione finanziaria polacca. E questo non dovrebbe sorprendere. Nomi creati per infondere fiducia suggerendo un collegamento a scambi nazionali, e non ci sono informazioni sul sito web che ci sia una regolamentazione in Europa. I siti stessi non sembrano male e potresti non riconoscere a prima vista che si tratta di una truffa. Tuttavia, quando leggi più a fondo, puoi vedere che anche le informazioni importanti sono state presentate in modo molto superficiale. È inoltre impossibile leggere i termini del contratto senza prima contattare l'"account manager".
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È lo stesso per le altre tre entità, o anche peggio. Informazioni approssimative, nomi simili e "offerta" suggeriscono che le stesse persone siano dietro tutte e quattro le entità.
In ciascuno dei tre casi, i motivi dell'inclusione nell'elenco degli avvisi del KNF sono gli stessi:
"Il sospetto di commissione del delitto di cui all'art. 171 sec. 1-3 della legge bancaria (svolgere attività bancarie, in particolare accettare depositi in contanti al fine di gravarli di rischio, senza il consenso dell'autorità di vigilanza finanziaria polacca). "
Il caso sarà gestito dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia ed è qui che tutte le vittime dovrebbero fare rapporto.
Scambio SwissTrade
- Sito web: swisstrade.exchange
- Numero di telefono indicato sul sito Web:+41 315087497
- Indirizzo: 55a Route des Acacias, 1227, Ginevra, Svizzera
Borsa di Londra
- Sito web: londontrade.exchange
- Numero di telefono indicato sul sito Web:+44 1420358012
- Indirizzo: Il Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN
Scambio GrandTrade
- Sito web: grandtrade.exchange
Scambio TradeMarkets
- Sito web: marchi.exchange
- Numero di telefono indicato sul sito Web: +351 308803921
- Indirizzo: Ufficio: R. Dr. Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lisbona, Portogallo
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