Il KNF sta lanciando avvertimenti. Ci sono ben 15 entità nella "lista nera"

29 dicembre 2021 Autorità di vigilanza finanziaria polacca è passato a un'offensiva specifica e ha incluso 15 nuove entità nell'elenco, la maggior parte delle quali può essere correlata al mercato Forex, CFD e criptovaluta. Le truffe contro le quali mette in guardia il KNF includono: 24Trading, IGM Holdings, Cento GX, BTC Capital Group e Quantum Market. Elenco completo e dettagli di seguito.

KNF mette in guardia contro 15 entità

È passata meno di una settimana e la supervisione polacca ci ha "regalato" un'altra porzione di informazioni su entità sospette. Solo Ti abbiamo informato della nostra inclusione nell'elenco degli avvisi 6 giorni fa Olympus Market, Save Capital Invest Ltd e Grandis Capital Trade Ltd. Oggi l'elenco dei truffatori è molto più lungo.

UKNF mette in guardia contro l'utilizzo dei servizi:

• Horizon Group Consulting - operante sul sito www.horizongroupconsulting.com
• Asset Group - operante con il nome commerciale di Asset Group, utilizzando il sito web: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - tramite Widdershins Group Ltd
• Finlay - operante con il nome commerciale Finlay o Finlay Capital, utilizzando il sito web: finlay.io; finlay.capitale; finlay.cc - tramite Widdershins Group Ltd
• Galaxy Trade - attività svolte attraverso piattaforme di investimento: galaxytrade.cc, galaxytrade.co e koleds.capitalmowertor.site
• IGM Holdings - operante su www.igmholdings.com
• Cento GX - operativo su www.centogx.com
• Fx Point - attraverso il quale i servizi sono stati forniti da entità che utilizzano i nomi Gray Matter Enterprise Ltd, che opera sotto il sito Web www.fxpoint.co
• 24Trading - attraverso il quale i servizi sono stati forniti da entità che utilizzano i nomi Gray Matter Enterprise Ltd, che opera sotto il sito web www.24trading.co
• BTC Capital Group - operante su www.btccapitalgroup.com
• Everest Markets - operativo su www.everestmarkets.com
• York BTC - operativo su www.yorkbtc.com
• York PRO - operativo su www.yorkpro.com
• Astra Horizon - operante sotto il sito web www.asthorizon.com
• Fino Markets - operativo su www.finomarkets.com
• Quantum Market - operativo su www.quantummarket.net

L'annuncio della KNF afferma che il motivo per tutti gli enti è la notifica relativa al sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari, i.e. svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione. Il procedimento è stato avviato dall'ufficio KNF e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.