Le criptovalute sono pseudonime o riguardano la criminalità nel mondo delle criptovalute

Le criptovalute sono così completamente anonime? Sono la prima scelta dei criminali che cercano un modo per nascondere l'origine dei fondi illeciti?

Sulla sicurezza nel mondo delle criptovalute alla Crypto Community Conference

Il 17 febbraio si è tenuta a Varsavia la Crypto Community Conference. I relatori hanno toccato molti argomenti interessanti e importanti. C’era anche il tema della sicurezza nel mondo delle crypto, dei crimini e delle truffe. Si scopre che kryptowaluty non sono affatto uno strumento ideale per i criminali. 

Dominik Konopacki dell'azienda ha parlato di come monitorare il flusso di fondi in criptovaluta Lukka. Il partner dell'evento è stato l'exchange di criptovalute Kanga, che è anche vicino a questo argomento a causa della campagna Nessuna torta (p) rz, in cui consiglia come non lasciarsi ingannare dal riciclaggio di denaro.

I crimini crittografici possono essere rintracciati e il completo anonimato è un mito

Dagli ultimi dati del report Chainalysis e borse valori Nasdaq dimostra che le valute virtuali costituiscono solo una frazione degli enormi importi coinvolti nei crimini finanziari. Le valute fiat dominano ancora e invariabilmente.

Tuttavia, le truffe sulle criptovalute rappresentano ancora un problema e molte persone perdono i propri fondi perché i truffatori hanno imparato l’arte della manipolazione. 

Le criptovalute sono considerate anonime, ma allo stesso tempo tutti hanno accesso alle informazioni sulle transazioni, possono anche visualizzare il saldo del portafoglio e tracciare i fondi, purché abbiano l'indirizzo del portafoglio o i dati della transazione.

Ma davvero le valute virtuali sono così anonime che una volta trasferiti i fondi scompaiono e non si trovano più?

Si scopre che non del tutto. Sono per lo più pseudonimi e con gli strumenti giusti puoi raggiungere criminali e truffatori che rubano fondi e li distribuiscono ulteriormente. 

Criptocriminali e maiali da ingrasso

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, oltre 200 persone lavorano come schiave in diversi paesi asiatici. Creano truffe, spesso schemi di frode complessi e piattaforme false. Molti utenti inconsapevoli di criptovaluta cadono in questa trappola. Ma questo non è tutto, ovviamente: quasi tutti hanno probabilmente sentito parlare di consulenti con accento orientale che incoraggiano i depositi sulla piattaforma di trading e promettono profitti rapidi.

Frequente è anche il fenomeno della “macellazione del maiale”. Si tratta di costruire gradualmente la fiducia e il legame emotivo, cioè di "ingrasso" la vittima, per poi "macellarla", cioè prendere i suoi soldi. Questa truffa appare spesso su Tinder e altre app di appuntamenti. 

Troverai molto su questo argomento nei materiali pubblicati dallo scambio di criptovaluta Kanga entro campagna No Fuck(p)rz. Lo scambio supporta l’educazione alla sicurezza e informa come i criminali possono utilizzare i dati degli utenti per riciclare denaro.

Come puoi rintracciare i criminali nel mondo delle criptovalute? 

Le criptovalute sono per lo più pseudonime. Ciò significa che utilizzando strumenti adeguati, come i block explorer, e dati come portafogli o indirizzi di transazione, è possibile tracciare il flusso di fondi.

Inoltre, è possibile automatizzare tale processo, rilevare le fonti di origine e destinazione dei fondi e verificare a chi possono appartenere gli indirizzi indicati: se si tratta di un privato o di una borsa.

Il modo generale per trovare un truffatore è tracciare le transazioni sulla blockchain. Contrariamente alle apparenze, non è possibile sparire del tutto con i fondi rubati, anche se si coprono bene le tracce.

È possibile:

• trovare fondi sullo scambio di criptovaluta,
• trovare fondi se sono stati scambiati con altre criptovalute,
• trovare fondi che sono stati scambiati con fiat,
• trovare fondi scambiati con fiat e prelevati, ad esempio presso un bancomat.

La mancanza di anonimato significa mancanza di libertà?

Gli utenti di criptovaluta dovrebbero temere per la propria libertà? Assolutamente no. La capacità di tracciare i dati sulla blockchain è una delle caratteristiche del sistema di valuta virtuale: doveva essere trasparente e tutti avevano accesso alle stesse informazioni. Utilizzando questa funzionalità della blockchain e degli strumenti moderni, è più semplice tenere traccia dei fondi rubati dai truffatori e individuare persone sospette che potrebbero ancora pensare di essere sfuggenti nel folto degli indirizzi blockchain.

Gli utenti possono sentirsi più sicuri sapendo che esistono modi per recuperare fondi dalle frodi. Meglio però prevenire e puntare sull’educazione: grazie alla campagna Nie Pie(p)rz imparerai come proteggerti dai crimini e cosa fare per evitare di essere indotto con l’inganno al riciclaggio di denaro.

Autore: Ewelina Skorupka