2 anni di carcere per gestione illecita di capitale e perdita di 600 thous. sterline

Il commerciante britannico Manraj Virdee è stato condannato da un tribunale britannico a 2 anni di prigione con sospensione della pena per aver gestito un programma di investimenti senza i permessi richiesti, numerose frodi e la perdita di capitale degli investitori del valore di oltre 500. libbre.

Gestione senza licenza, frode

Oltre alla sua pena detentiva, Virdee è stato anche condannato a 300 ore di servizio alla comunità. La sentenza fa seguito a un avviso depositato dalla British Financial Conduct Authority (FCA) in relazione alla conduzione di un programma di investimento senza alcuna autorizzazione con capitale di terzi, pari a £ 600. Inoltre, il condannato ha ingannato consapevolmente gli investitori"garantendo " in alcuni casi il tasso di rendimento di 100%.

Mark Steward, direttore esecutivo per l'applicazione della legge e la vigilanza del mercato presso la FCA:

“La rapida azione di FCA ha stroncato l'inganno del signor Virdee sul nascere e ne ha impedito la diffusione, il che ha rischiato maggiori perdite per un gruppo più ampio di vittime. FCA ricorda agli investitori di diffidare di chiunque non sia autorizzato a condurre gli affari che offre ".

Virdee ha concluso un contratto per la gestione di 195 500 GBP su uno dei suoi clienti basato su spread betting, tuttavia, è stato utilizzato solo 10 mila. da questa quantità. La somma totale ammontava a 600 mille, ma oltre 450 thous. da questo importo è stato perso attraverso transazioni infruttuose e spese per le spese correnti del commerciante.

Lo stesso imputato ha ammesso nel verdetto che il suo mestiere era stato di fatto "drasticamente inefficace". Il resto del denaro è stato confiscato e può essere utilizzato come risarcimento per gli investitori danneggiati.