Sapevi che puoi essere incastrato per riciclaggio di denaro anche sul posto di lavoro? Questo non è solo un problema per chi decide di riciclare denaro contante, ma anche per gli innocenti coinvolti in questo processo. [...]

La quarta persona responsabile del riciclaggio di denaro su larga scala è stata appena arrestata. È un polacco che collabora con il cartello di Panama, noto come "banca ombra". Il sospetto è stato catturato ad Amsterdam, dove sta aspettando [...]