I polacchi riciclano miliardi di droghe negli scambi di criptovaluta

La quarta persona responsabile del riciclaggio di denaro su larga scala è stata appena arrestata. È un polacco che collabora con il cartello di Panama, chiamato "banca ombra". Il sospetto è stato catturato ad Amsterdam, dove sta aspettando il trasporto in Polonia.

Il caso è gestito dalla Procura Nazionale perché il suo ambito è enorme. Secondo gli investigatori, il gruppo è dietro a sprecare fino a 1,4 miliardi di PLN dal traffico internazionale di droga. La detenzione nei Paesi Bassi non è quindi sorprendente. Il gruppo si è occupato anche dei cosiddetti phishing, ovvero estorsione di dati su Internet, in particolare password a conti bancari, grazie al quale centinaia di persone sono state rapinate. Il solo traffico di droga del gruppo è stimato a 3,4 miliardi di PLN.

Crypto Capital Corporation - una società di facciata di criminali

Sebbene l'ufficio del procuratore nazionale non fornisca dettagli sulla detenzione o sull'indagine stessa, l'importo da solo è sufficiente per collegarli al caso di alto profilo di Crypto Capital Corporation. È una "banca ombra" con sede a Panama che gestisce scambi di criptovalute e cartelli messicani. Era attivo anche in Polonia, dove ha fondato una società che, come si è scoperto in seguito, ha depositato una cifra sbalorditiva di 350 milioni di dollari, ovvero circa 1,4 miliardi di PLN, in una piccola banca cooperativa a Skierniewice. 

Gli investigatori dell'ufficio del procuratore polacco, dell'Ufficio centrale di indagine della polizia, nonché dell'Interpol, dell'Europol e dei servizi americani (compresa la DEA che si occupa di reati di droga) hanno seguito le orme del denaro. Grazie a ciò, i fondi di Crypto Capital sono stati sequestrati. Alcuni di loro rimanevano sui conti di borsa Bitfinex, che ha perso 880 milioni di dollari grazie alla cooperazione con un operatore apparentemente legalmente operante da Panama.

Mercato delle criptovalute Bitfinex aveva quindi bisogno di ricostituire rapidamente il capitale prendendo in prestito da pastoiama poi aveva... gli stessi proprietari. L'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York ha persino affermato che non c'era dubbio che iFinex (il proprietario di Tether Ltd e lo scambio Bitfinex) avesse frodato i soldi dei suoi clienti in questo modo. L'accusa sostiene che la società ha deciso di utilizzare le riserve finanziarie di Tether Ltd, che dovevano servire solo a garantire i token emessi, il cui numero si presume corrisponda al numero di dollari depositati. Un "prestito" a Bitfinex equivarrebbe a una violazione delle riserve, che è contro la legge statunitense, così come tali transazioni tra società di proprietà della stessa entità.

Quindi abbiamo dovuto trovare le nostre risorse per non violare la riserva di Tether (USDT), ma non è riuscita nemmeno in campo legale, perché la lotta per 880 milioni di dollari è stata respinta da avvocati che hanno inviato la domanda sbagliata a un tribunale georgiano ...

Non è inoltre possibile contare che l'importo sequestrato verrà sbloccato rapidamente. La Procura Nazionale non lascia illusioni al riguardo nell'ultima comunicazione, in cui si legge, tra l'altro:

"Va ricordato che a fine agosto (29 agosto 2019) il pubblico ministero ha emesso una decisione sulla messa in sicurezza della proprietà sequestrando oltre 1,4 miliardi di PLN in dollari statunitensi, sterline inglesi, euro e zloty. Questo denaro, in quanto proveniente da delitto, è obbligatoriamente incamerato all'erario" - scrive l'ufficio del procuratore nazionale.

Cosa c'è nel futuro della lavanderia segreta?

A parte il sequestro di milioni di dollari, quattro persone sono già state arrestate nel caso. Tuttavia, cinque uomini sono tra i sospettati: due polacchi e tre stranieri. Tra loro c'era Ivan Molina Lee, che era il secondo capo del gruppo ad essere arrestato l'anno scorso. I pubblici ministeri non nascondono che nel prossimo futuro verranno effettuati ulteriori arresti e che potrebbero non esserci fine a cinque sospetti.