55 avvisi di truffa Forex a luglio da parte delle autorità di regolamentazione globali

Luglio, tempo di vacanze e riposo. Ma non per truffatori e regolatori. Le truffe rimangono sempre attive e cercano nuove vittime. Dall'inizio di luglio, le autorità di regolamentazione di Gran Bretagna, Italia, Spagna, Belgio e Nuova Zelanda hanno pubblicato ben 55 avvertimenti contro entità che operano illegalmente. Tra questi ci sono truffe che affermano di essere broker Forex, scambi di criptovalute, broker di pagamenti, società di prestito e che offrono investimenti alternativi.

Raccomandiamo di essere particolarmente vigili quando si stabiliscono nuove collaborazioni e di mettere in guardia dall'utilizzare i servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

La FCA britannica avverte

Ben 11 nuove truffe hanno colpito l'elenco degli avvertimenti del regolatore del Regno Unito. Tra questi ci sono sia truffatori forex che crypto.

Zadepro globale

• Sito web: www.zadeproglobal.com

Scambia un FX

• Sito web: www.tradeonefx.org

MJ Coininvest Pro

• Sito web: coin-profitmax.com

scambio di metabit

• Sito web: metabitexchange.com

Capitale Boston

• Sito web: bostoncapitalpty.com

Assetallianceinc

• Sito web: assetallianceinc.com

Wm globale (clone)

• Sito web: tradingpointuk.com

Investimento in oro digitale

• Sito web: digitalgoldinvest.com

I nostri prestiti con anticipo sullo stipendio negli Stati Uniti

• Sito web: ourusaloan.com

Fxmining giornaliero

• Sito web: dailyfxmining.com

GEMINIFX

• Sito web: www.geminifxtraders.com

Elenco ufficiale degli avvisi FCA

CNMV avverte di 18 truffatori

Il regolatore spagnolo, CNMV, ha inserito 18 entità nell'elenco degli avvisi pubblici. Questi sono:

Tradecentrica

• Sito web: tradecentrix.net

Equipo Juanfe

• Sito web: www.equipojuanfe.com

Smart+ / Sbc Smartfund Limited

• Sito web: smartplus.inc

Sofx Spagna / So Capital / So Fx

• Sito web: softx.com
• Nome dell'entità: Quindi Fx Limited

Urbis Fx

• Sito web: www.urbisfx.com
• Nome dell'entità: Urbis Plus LLC

Gruppo di servizi di consulenza

• Sito web: www.adviceservicegroup.com

Moneta-reale

• Sito web: coin-royal.com

Mercati degli Elfi

• Sito web: www.elvmarkets.com
• Nome dell'entità: Elv Markets Ltd

Fortune Capital Tradefx

• Sito web: fortunecapitaltradefx.com
• Nome dell'entità: Fortuna Capital Ltd

Mercati della fusione

• Sito web: fusionmarkets.com
• Nome dell'entità: Fusion Markets International Ltd

Galaxy PrimeFX

• Sito web: galaxyprimefx.com

body

• Sito web: www.leotradez.com

Londonex

• Sito web: londonex.com
• Nome dell'entità: Londonex LLC

mercatini

• Sito web: www.lonmarkets.com
• Nome dell'entità: Lonmarket Ltd

metaversia

• Sito web: metaverxia.com
• Nome dell'entità: Metaverxia srl

N1cm

• Sito web: n1cm. com
• Nome dell'entità: Capitale dei mercati numero uno limitato

Megafxtrades

• Sito web: www.optimalfxtrades.com
• Nome dell'entità: Megafxtrade Limited

Prime Opzioni Fx

• Sito web: primeoptionfx.com
• Nome dell'entità: Prime Opzioni Fx Llc

Elenco ufficiale di allerta CNMV

La supervisione belga avverte di 16 truffe

Ben 16 truffatori del settore finanziario sono stati aggiunti alla "lista nera" della FSMA, un'autorità di regolamentazione belga. Tra questi ci sono truffe Forex, truffe crittografiche, broker di pagamento e istituti di credito.

Come-Amministratore

• Sito web: asadmino.be

Bfici

• Sito web: bfici.com

Bsi-Credito

• Sito web: bsi-credit.com

Infusione di capitale

• Sito web: capital-infusion.com
• Nome dell'entità: Infusione di capitale Llc

Pagamento in contanti

• Sito web: cash-credit.fr

Cea Crediti

• Sito web: cea-crediti.ch

creditpont

• Sito web: creditpont.com

Servizio Dalassi

• Sito web: www.daxyservice.com

Gruppo De Lening per Iedereen

• Sito web: de-lening-voor-iedereen.com

Unione Egs

• Sito web: egs-union.com

Prestito elettronico Sodex

• Sito web: e-loansodex.com

Servizio Erinter

• Sito web: einter-service.com

Mondo finanziario europeo

• Sito web: eurofinanzwelt.com

Fiinz Snelle Finanziamento

• Sito web: fiinz-snelle-financiering.fr

Ottieni Finanza

• Sito web: getfinanceltd.com

Gilvesty-Servizi

• Sito web: gilvesty-service.com

Elenco ufficiale degli avvisi FSMA

3 avvertimenti dalla FSA

Società di trasporto del Pacifico

• Nome dell'entità: Pacific Transport Corporation Ltd

Trading professionale online

• Sito web: onlineprotrading.com

Università 4 Commercianti

• Sito web: University4Traders.com

Commercio 4 Libertà

• Sito web: trade4freedom.org

Avvisi FMA dalla Nuova Zelanda

Il regolatore della Nuova Zelanda mette in guardia contro 3 entità, incluso un clone che impersona una società legittima.

OkxPro

• Sito web: okxbiz.com

Fondi di puntata (clone)

• Sito web: stakefunds.co

Investimento in oro capitale

• Sito web: capitalgoldinvestment.net

Elenco ufficiale degli avvisi FMA

Gli italiani mettono in guardia contro 4 siti

La CONSOB, l'autorità di regolamentazione del mercato finanziario italiano, ha aggiunto 4 entità all'elenco degli avvisi e ne ha bloccato i siti web. Questi sono:

FP Europa

• Sito web: www.fpeurope.com

PrimusForex

• Sito web: primusforex.net

Protech FX

• Sito web: protetechfx.com

tresocapitale

• Sito web: trezocapital.net

Elenco ufficiale avvisi CONSOB