Le autorità di regolamentazione mettono in guardia contro 30 entità, incluso Apex500

La seconda metà di giugno porta un'altra ondata, o addirittura uno tsunami, di avvertimenti da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria contro le entità illegali. Sono state aggiunte fino a 30 truffe Forex e criptovalute "Liste nere". Tra questi, ci sono nomi che a prima vista potrebbero essere associati a società che operano legalmente come Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix o FinsRoyal.

Di seguito pubblichiamo un elenco completo delle nuove entità inserite negli elenchi di allerta in paesi come Gran Bretagna, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Austria e Malta.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

FCA mette in guardia contro 5 entità crittografiche

Regolatore britannico, Autorità di Gestione Finanziaria (FCA)aggiunto fino a 5 entità all'elenco degli avvisi. Tutti stanno cercando di estorcere fondi fingendo di essere società che operano nel settore delle criptovalute. Ovviamente non hanno alcun permesso per svolgere questo tipo di attività e certamente non forniscono i servizi che pubblicizzano.

Profitto Crypto Lite

• sito web: www.cryptoliteprofit.com

Messaggio ufficiale FCA

Superetere

• sito web: www.superether.io

Messaggio ufficiale FCA

Crypto First Fx Miner

• sito web: www.cryptofirstfxminers.online

Messaggio ufficiale FCA

Estrazione rapida di Crypto Fx

LATO: www.cryptofxfastminings.online

Messaggio ufficiale FCA

Criptovalute Ltd

• sito web: www.criptoinvestment.ltd

Messaggio ufficiale FCA

Gli svizzeri avvertono di 5 truffe

Il regolatore finanziario svizzero FINMA avverte di 5 entità che pubblicizzano come broker che offrono intermediazione nel trading di CFD, Forex e criptovalute.

Bit di investimento

• sito web: www.bityinvestment.com

Annuncio ufficiale della FINMA

mozzo di Hubble

• sito web: www.hubblebit.com

Annuncio ufficiale della FINMA

Investimenti commerciali di Mintra

• sito web: www.mintratradeinvestment.com

Annuncio ufficiale della FINMA

AnalageScout24

• sito web: www.anlagescout24.io

Annuncio ufficiale della FINMA

Blocco commerciale TBL Londra / Dalipi Holding Co

• sito web: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Annuncio ufficiale della FINMA

Ben 15 avvisi dal Belgio

FSMA, il regolatore belga dei mercati finanziari, ha aggiunto ben 15 entità alla "lista nera". Sono entrambi "Broker Forex", entità che offrono criptovalute e investimenti alternativi, nonché le cosiddette cloni, ovvero truffatori che si spacciano per società che operano legalmente.

Gestione del patrimonio di Agartha

• sito web: www.agarthaassetmanagement.com

Anche nell'elenco degli avvisi di CNMV.

Mercati Antari

• sito web: www.antarimarkets.com

Apice500

• sito web: www.apex-500.com

Intermediazionea

• sito web: www.brokeragea.com

Calibro

• sito web: www.calliber.io

Anche nell'elenco degli avvisi di FCA.

Riserva professionale di capitale (clone)

• sito web: www.cp-r.net

Anche nell'elenco degli avvisi BaFin.

Concept Blue (acero)

• sito web: www.concept-blue.com

Risparmio di criptovalute

• sito web: www.criptorisparmio.io

matador

• sito web: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

Gruppo DCM

• sito web: www.dcmgroup.io

Anche nell'elenco degli avvisi di CNMV.

Mercati EJ

• sito web: www.ejmarkets.com

Anche nell'elenco degli avvisi BaFin.

Capitale commerciale europea

• sito web: www.europatradecapital.com

Anche nell'elenco degli avvisi di AMF.

Commercio Euro

• sito web: www.eurotrade.co

Anche nell'elenco degli avvisi di FCA e CNMV.

FinsRoyal

• sito web: www.finsroyal.com

foxane

• sito web: www.foxane.com

Anche nell'elenco degli avvisi di FCA.

Annuncio di sintesi ufficiale FSMA

MFSA aggiunge 2 entità all'elenco

La supervisione finanziaria maltese, MFSA, ha pubblicato un messaggio in cui informa dell'aggiunta di UltimateBitCash e Amrica Fx Trade all'elenco delle entità che operano illegalmente. In entrambi i casi, i truffatori scrivono sui loro siti web di avere tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per svolgere attività di intermediazione degli investimenti, il che non è vero. Inoltre, UltimateBitCash utilizza parzialmente i dati di una società operativa legalmente.

UltimateBitCash

• sito web: http://www.ultimatebitcash.com

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

Commercio di FX americano

• sito web: www.amricafxtrade.com

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

La FMA austriaca mette in guardia contro il Social Swap

Il regolatore austriaco, FMA, ha annunciato l'aggiunta di un'entità chiamata Social Swap all'elenco degli avvisi.

Scambio sociale

• sito web: www.socialswap.io
• Nome dell'entità: DEFI International Consulting Internazionale FZCO

Messaggio ufficiale FMA

Lussemburgo con due avvertimenti

La vigilanza finanziaria lussemburghese, CSSF, mette in guardia contro due truffe sugli investimenti: The Alternative Group e Fibofix. Il primo fornisce dati di indirizzo falsi e afferma sul proprio sito Web di disporre dei permessi e delle licenze necessari per condurre la propria attività, il che ovviamente non è vero.

Il gruppo alternativo

• sito web: www.il-gruppo-alternativo.com

Annuncio ufficiale CSSF

Scambio sociale

• sito web: www.fibofix.com

Annuncio ufficiale CSSF