FPFX Technologies interrompe la collaborazione con la società di propaganda Funded Engineer a causa di frode

Azienda Tecnologie FPFX da Boca Raton, in Florida, ha annunciato la fine della collaborazione con una società di proptrading di Dubai Ingegnere finanziato (fundedengineer.com) per sospetto di frode e inganno dei clienti riguardo ai pagamenti. Probabilmente Funded Engineer ha gonfiato i suoi pagamenti di oltre $ 2 milioni per mostrare ottimi risultati e attirare più trader.

Tecnologie FPFX ha annunciato che un audit delle attività di Funded Engineer ha rivelato attività sospette della durata di almeno diversi mesi. L'ingegnere finanziato avrebbe commesso numerose frodi: creare conti di trading falsi, aggirare le procedure AML/KYC, impegnarsi nel cosiddetto lavare il trading i generare pagamenti fittizi, per aumentare artificialmente il suo presunto fatturato. Lo scopo di queste attività era frodare FPFX Technologies, ma anche trader e candidati trader presentando dati di pagamento gonfiati al fine di attirare più clienti nella propria azienda.

Come ha funzionato Funded Engineer

Nell'ambito dell'audit, FPFX Tech ha scoperto che i dipendenti di Funded Engineer aggiungevano semplicemente manualmente utenti nel portale di amministrazione che non disponevano di cronologia dei pagamenti o informazioni di fatturazione. Per loro sono stati creati conti finanziati, aggirando il processo di selezione. Queste azioni sono contrarie al modello operativo di Funded Engineer, che richiede ai trader di completare una sfida di investimento prima di ricevere un conto in denaro reale. Tali regole sono evidenti praticamente in tutte le società di commercio di oggetti di scena.

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Aggirare le procedure AML/KYC e le cosiddette lavare il commercio

Prima di ricevere un conto finanziato, tutti i trader Funded Engineer devono completare le procedure AML/KYC, che hanno lo scopo di proteggere sia la società di trading che il broker dalle frodi. FPFX Tech afferma che Funded Engineer ha disabilitato manualmente il sistema AML/KYC approvando persone fittizie e assegnando loro conti finanziati. I dipendenti di Funded Engineer hanno quindi effettuato l'accesso al terminale del cliente e hanno effettuato operazioni nell'ambiente di simulazione con l'unico scopo di realizzare un profitto sul proprio conto. Se le attività di trading non fossero redditizie, Funded Engineer creerebbe semplicemente un nuovo account e ricomincerebbe da capo.

Pagamenti fittizi e reazione di FPFX Tech

L'audit ha rivelato che Funded Engineer non ha effettuato prelievi su questi conti fittizi. Ha approvato i prelievi nel sistema e ha finto di pagarli utilizzando portafogli di criptovaluta e società globali di elaborazione dei prelievi. Comunque una panoramica dell'attività blockchain non ha mostrato alcuna transazione corrispondente a questi portafogli.

“È un peccato che un'azienda come Funded Engineer si impegni in attività che sembrano fraudolente nei confronti di FPFX Tech, che è stata determinante nella crescita di Funded Engineer nel settore del commercio di oggetti di scena. Ancora più importante, si preoccupavano principalmente di ingannare gli ignari trader alla ricerca di opportunità di trading. Per garantire la crescita e la sopravvivenza del settore del commercio di oggetti di scena, devono prevalere le buone pratiche e le azioni etiche. Continueremo a svolgere il nostro ruolo nel garantire che i licenziatari della nostra tecnologia si comportino in modo appropriato”. – sottolinea Justin Hertzberg, CEO di FPFX Tech.

FPFX Tech prevede di presentare reclami alle autorità di regolamentazione e informare altre entità correlate che hanno i propri obblighi AML/KYC indipendenti. Naturalmente, FPFX ritira anche la licenza a Funded Engineer.

Informazioni sulle tecnologie FPFX

FPFX Technologies è una società tecnologica al servizio del settore del commercio di oggetti di scena, che supporta oltre 140 società commerciali e 2 milioni di trader. Offre Prop Trading Tech Kit, ovvero un'automazione completa che supporta il servizio e l'amministrazione delle società commerciali. Ti dà la possibilità di sviluppare piani di trading personalizzati, creazione automatica di conti, monitoraggio di conti, rischi e politiche, liquidazioni e notifiche automatiche e persino trasmissioni in diretta, gare commerciali e dashboard degli investitori.

Sono necessarie regolamentazioni nel commercio di oggetti di scena?

Il settore del commercio di oggetti di scena non è regolamentato nella maggior parte delle regioni del mondo. Ciò dà molta libertà alle aziende che operano in questo settore, ma d'altro canto crea una serie di rischi, principalmente per i clienti e i partner di queste aziende. Nel 2023 scoppiò un grande scandalo, dove la seconda azienda più grande del settore, MyForexFunds (MFF), è stato liquidato praticamente da un giorno all'altro dalla supervisione americana della CFTC dopo la scoperta di malversazioni multimilionarie. Non abbiamo dovuto aspettare molto per un altro scandalo, e sicuramente non sarà l'ultimo di cui sentiremo parlare.