Deutsche Bank, Citigroup Inc. e ING multate per speculazione valutaria a Taiwan

Divieto di negoziazione di contratti a termine e divieto di due anni di negoziazione di derivati Mercato Forex - si tratta di sanzioni per Deutsche Bank imposte dalla Banca Centrale di Taiwan. La filiale della Deutsche Bank a Taiwan ha manipolato la valuta. Come Citigroup, Australia e Nuova Zelanda Banking Group Ltd e ING, ma le sanzioni per loro saranno inferiori.

Contratti a termine Deutsche Bank non sarà in grado di scambiare il dollaro di Taiwan fino a nuovo avviso. I derivati ​​Forex non saranno disponibili a Taiwan per i trader bancari per due anni.

La situazione geopolitica e la maggiore volatilità dovuta alla pandemia hanno creato molte opportunità di investimento a Taiwan. Alcuni volevano aiutarli troppo, o meglio aiutare se stessi. 

Il dollaro di Taiwan sta diventando più costoso

Attualmente, il valore del dollaro taiwanese rispetto al dollaro USA è ai massimi in 23 anni. Taiwan vende sempre più prodotti in tutto il mondo, e l'economia è in forte espansione, perché si basa principalmente sulla produzione di innovazioni tecnologiche, utili soprattutto in tempi di pandemia e lavoro a distanza.

Si è scoperto, tuttavia, che alcuni dei movimenti della valuta potrebbero essere causati da movimenti sporchi. Secondo la Banca Centrale della Thailandia, le banche straniere hanno aiutato, tra le altre società del grano a speculare attraverso contratti a termine. Le transazioni erano così grandi che hanno persino scosso la stabilità del mercato valutario taiwanese.

Non solo Deutsche Bank. Anche Citigroup Inc, ANZ e ING sono state multate

L'agenzia Reuters rileva che le informazioni sulle sanzioni comminate dalla Banca centrale di Taiwan sono arrivate anche a Citigroup Inc, ING e Australia e New Zealand Banking Group Ltd (ANZ). Secondo le autorità finanziarie di Taiwan, la colpa è di Deutsche Bank, quindi le sanzioni per le altre società saranno inferiori. Le filiali locali di ING e Australia e New Zealand Banking Group Ltd non possono negoziare contratti a termine in dollari di Taiwan per 9 mesi. Citibank è limitato a soli due mesi.

Le banche accettano sanzioni e non commentano

I rappresentanti delle banche punite non commentano questa decisione, ma sappiamo anche che hanno accettato di accettare sanzioni. Pertanto, è difficile trovare un'ammissione di colpa più eloquente - anche se ancora non ufficiale -, lasciando allo stesso tempo un eufemismo sufficiente per dire in futuro - quando la questione si è già placata e il ricordo dei dettagli è passato - che è stato , per esempio, un errore, e la punizione è stata concordata come parte di una buona cooperazione ...

Solo Deutsche Bank ha risposto alla decisione Banca centrale di Taiwan, ma il portavoce della banca ha parlato di tutto tranne che dei dettagli e delle effettive attività della sua azienda. Abbiamo appreso solo dalla dichiarazione che Deutsche Bank collabora con la Banca Centrale  Taiwan e i suoi clienti nel campo della gestione delle transazioni aperte sul dollaro taiwanese. Tuttavia, non abbiamo appreso nulla sui dettagli della possibile controversia, sulla gravità dei reati, ecc. Sappiamo solo che la sanzione è entrata in vigore e la banca si sottometterà umilmente ad essa.

Il regolamento di transazioni già aperte era un grosso problema. E le autorità della Banca Centrale di Taiwan se ne sono rese conto. 

“Le transazioni effettuate dalle banche sanzionate entro venerdì sono state regolate secondo il programma. Ovviamente non se ne possono inserire ulteriori fino a quando la sanzione non cessa di applicarsi. Deutsche Bank è stata punita più severamente, ma le sanzioni sono state commisurate ai reati di banche specifiche. Pertanto, la filiale di Deutsche Bank non potrà negoziare opzioni Forex e nemmeno swap” - Eugene Tsai, responsabile del mercato valutario della banca centrale di Taiwan, ha sottolineato in un'intervista a Reuters.