CySEC: l'elenco di avvertimenti pubblici combatte efficacemente i truffatori

I regolatori finanziari ciprioti, CySEC, hanno pubblicato un rapporto sugli effetti della quotazione di società che operano illegalmente nell'elenco di allerta pubblica. Secondo le statistiche del regolatore, oltre il 75% delle entità che sono arrivate nella "lista nera" poco dopo hanno cessato le loro attività. Sulle pagine del portale Forex Club è possibile monitorare i nuovi inserimenti nei suddetti elenchi di supervisori finanziari di tutta Europa.

Dai un'occhiata: Elenco di avvertenze

La lista nera è la fine del nero

CySEC inserisce regolarmente nel suo registro entità che operano illegalmente: non hanno i permessi richiesti, fuorviano potenziali clienti o impersonano società che operano in conformità con la legge (i cosiddetti cloni). Grazie a ciò, gli investitori possono distinguere meglio se utilizzare i servizi di un determinato broker è sicuro.

Al momento, l'elenco degli avvertimenti dell'autorità di regolamentazione cipriota comprende oltre 100 entità che sono state classificate come una potenziale minaccia. A quanto pare, su 139 siti web, 106 non sono più operativi (76%). Questo tipo di notizie si diffonde in tempi relativamente brevi, il che elimina efficacemente le opportunità di marketing di un dato marchio e quindi un'acquisizione efficace dei clienti.

I broker si rivelano essere un problema, in quanto non fanno nulla sull'elenco e continuano a fare affari senza i permessi richiesti o affermano ostinatamente di fornire servizi legalmente. Ciò è possibile grazie alla registrazione di attività sotto la giurisdizione di isole esotiche e paradisi fiscali, come le Isole Marshall, il Belize, il Vanuatu e altri.

In tali situazioni, i regolatori europei hanno spesso margini di manovra molto limitati perché non sono in grado di imporre una grave sanzione finanziaria alla società o di applicarla efficacemente. Quindi l'unico metodo che, secondo le statistiche, è abbastanza efficace, è quello di diffondere informazioni sull'attività illegale di una determinata entità.