Pena di morte per insider trading in Cina. Il trader ha guadagnato oltre 70 milioni di dollari

L'ex presidente della China Merchants Bank Tian Huiyu ha guadagnato illegalmente oltre 70 milioni di dollari. Un tribunale cinese lo ha appena condannato a... la pena di morte. Tuttavia il giudice è stato generoso e se Tian Huiyu non avesse commesso alcun reato per i prossimi due anni, la pena sarebbe stata commutata in “solo” ergastolo. Ciò mostra, ad esempio, il contrasto tra Polonia e Cina. Nel nostro Paese tali reati comportano probabilmente al massimo diversi anni di reclusione.

Manipolazione del mercato azionario e insider trading

Le accuse includevano non solo insider trading, ma anche corruzione e accettazione di tangenti. Tian Huiyu, che è stato presidente della China Merchants Bank per nove anni, si è impegnato in ripetuti insider trading. Approfittando della sua posizione, ha avuto accesso a informazioni riservate, che ha utilizzato per guadagni finanziari personali. Sapeva esattamente quando vendere e quando acquistare le azioni della banca da lui gestita, il che gli ha portato ottimi risultati in borsa.

La corte ha stimato che in questo modo abbia guadagnato più di 290 miliardi di yuan, che equivalgono a oltre 40 milioni di dollari. Non ha guadagnato soldi lui stesso. Dietro compenso ha anche rivelato ad altre persone informazioni riservate sull'azienda, il che gli avrebbe procurato ulteriori benefici finanziari per oltre 8 miliardi di yuan, ovvero circa 1,1 milioni di dollari. Ha condiviso suggerimenti sulla situazione finanziaria della banca anche prima della pubblicazione dei risultati finanziari, grazie ai quali anche persone fidate hanno guadagnato milioni. Sono oggetto di un'indagine separata ancora in corso.

L’insider trading non è sufficiente. Prendeva ancora tangenti

Oltre alle accuse di insider trading e vendita di informazioni riservate, l'ex presidente della banca avrebbe accettato anche tangenti per un valore totale di 290 miliardi di yuan, ovvero oltre 30 milioni di dollari. Queste tangenti hanno influenzato le decisioni relative alla concessione di prestiti e promozioni all'interno delle strutture della banca, per le quali i dipendenti dovevano pagare il capo, e di fatto condividere con lui parte del loro stipendio dopo la promozione. Praticamente ogni manager di alto rango doveva pagare per la sua promozione. Non c'è da stupirsi che qualcuno alla fine non abbia resistito e abbia denunciato l'intera procedura alle forze dell'ordine.

DAI UN'OCCHIATA: Come investire in indici asiatici? [Guida]

La pena di morte per tutti

La corte ha condannato a morte Tian Huiyu, ma... sospesa per due anni. Ciò significa che se non commette alcun reato grave entro 24 mesi, la sua pena sarà trasformata in ergastolo.

Gli abusi del presidente sono diventati pubblici nell’aprile 2022, quando è stato rimosso dalla carica di presidente della China Merchants Bank in mezzo a uno scandalo crescente. L'indagine è iniziata a seguito del rafforzamento del controllo del settore finanziario in Cina e della lotta alla corruzione condotta dal Partito comunista cinese. Tutto è iniziato con le informazioni fornite dai dipendenti della banca che hanno appreso dell'intera struttura dell'organizzazione corrotta.

La condanna dell'ex presidente della banca è stata una delle tante azioni intraprese per combattere la corruzione nel settore finanziario cinese. In precedenza, presidenti di altre importanti istituzioni, come banca di Cina e il gruppo cinese Everbright. Il governo cinese ha posto un fermo veto alla crescente corruzione nel Paese, anche ai massimi livelli.

Informazioni sulla China Merchants Bank

La China Merchants Bank, quotata alle borse di Shanghai e Hong Kong, è stata fondata nel 1987 come la prima banca interamente commerciale in Cina, formalmente non controllata dallo Stato. Durante la presidenza di Tian Huiyu, la banca ha notevolmente aumentato l'attività creditizia e sviluppato l'offerta per i clienti individuali, nonché nella gestione patrimoniale e nel private banking.