Le autorità di regolamentazione europee avvertono di 22 truffe forex e criptovalute, tra cui Capital365

L'inizio di giugno è pieno di un enorme elenco di avvertimenti da parte delle autorità di regolamentazione europee. Truffe Forex, criptovalute e cloni che impersonano società finanziarie che operano legalmente: queste sono le entità che hanno colpito le "liste nere". Ci sono nomi che gli investitori possono associare come simili a quelli che conoscono, ad esempio Trading Platform 26, BTCoin Group, Capital365 o Greendax. Questa è probabilmente una misura deliberata per aumentare le possibilità di un successo fraudolento.

Di seguito pubblichiamo un elenco completo delle nuove entità inserite negli elenchi di allerta in paesi come Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Austria, Italia e Spagna.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Fca mette in guardia contro 3 truffe

Regolatore britannico, Autorità di Gestione Finanziaria (FCA)aggiunto 3 entità all'elenco degli avvisi. Abbiamo tutta una serie di truffe, ovvero: guadagnare su criptovalute, su un clone che si spaccia per un'altra azienda e su un broker Forex. Naturalmente, tutti e tre non hanno alcun consenso per svolgere questo tipo di attività, e di certo non forniscono i servizi che pubblicizzano.

Guadagnatore di criptovalute BTC

• sito web: www.cryptobtcearner.com

Messaggio ufficiale FCA

Energia diretta

I truffatori utilizzano i dati di un ente legalmente operante (il cosiddetto clone), cercando così di aumentare la propria credibilità.

• sito web: www.direct-energy.ltd

Nome dell'entità giuridicamente operativa:

• Tecnologie di trading diretto UK Ltd
• Numero di riferimento: 795892
• Dominio valido: www.dttfs.co.uk

Messaggio ufficiale FCA

Crypto First Fx Miner

• sito web: www.4xempires.com

Messaggio ufficiale FCA

La FINMA svizzera mette in guardia contro Capital365

L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera FINMA ha emesso un avvertimento contro un'entità che "finge" di essere un broker Forex: Capital365.

capitale365

• sito web: www.capital365.fm

Annuncio ufficiale della FINMA

La Francia mette in guardia contro 5 entità

Il regolatore francese AMF segnala 6 truffe che cercano di attirare le persone che investono nel mercato Forex. Questi sono:

buxberg

• sito web: www.buxberg.com

Effetto marea

• sito web: www.orkanfx.com

Bbanc

• sito web: www.bbnc.com

Broker a livello di parola

• sito web: www.ww-brokers.com

Anche nell'elenco degli avvisi di FSMA.

greendax

• sito web: www.greendax.com

Contralto Fx

• sito web: www.altofx.com

Elenco avvisi AMF

MFSA aggiunge 2 entità all'elenco

La supervisione finanziaria maltese, MFSA, ha pubblicato un messaggio in cui informa dell'aggiunta di UltimateBitCash e Amrica Fx Trade all'elenco delle entità che operano illegalmente. In entrambi i casi, i truffatori scrivono sui loro siti web di avere tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per svolgere attività di intermediazione degli investimenti, il che non è vero. Inoltre, UltimateBitCash utilizza parzialmente i dati di una società operativa legalmente.

UltimateBitCash

• sito web: http://www.ultimatebitcash.com

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

Commercio di FX americano

• sito web: www.amricafxtrade.com

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

La FMA austriaca mette in guardia contro il Social Swap

Il regolatore austriaco, FMA, ha annunciato che tre entità sono state aggiunte all'elenco delle avvertenze.

Investimento Greenfield

Recidivo di truffa. In precedenza, questa entità è stata informata dalla supervisione polacca - KNF. I domini sono: greenfieldinvestment.net e greenfieldinvestment.co.uk. Questa volta l'avviso riguarda un'altra pagina appartenente ai truffatori:

• sito web: www.greenfieldinvestment.pro
• Nome dell'entità: Greenfield Investment Limited/Verit Commerce Limited

Messaggio ufficiale FMA

finanzax

• sito web: www.financex.info
• Nome dell'entità: Grande scatola limitata

Messaggio ufficiale FMA

ROICRAFT

• sito web: www.roicraft.co

Messaggio ufficiale FMA

La Consob italiana segnala 5 soggetti

Il regolatore italiano dei mercati finanziari, CONSOB, avverte di 5 truffe legate sia al mercato delle criptovalute che al mercato valutario. Tutti i siti elencati di seguito sono stati bloccati dalla sorveglianza, ma attenzione comunque a queste entità, perché la pratica dimostra che è solo questione di tempo prima che appaiano siti più attivi.

Coinevo

• sito web: www.coinevo.io
• Nome dell'entità: Lilla Group LLC

Nel maggio 2022 un altro sito web di questa entità è stato bloccato - coinevo.co.

MB Investi

• sito web: www.investmb.eu

Gruppo BTCoin

• sito web: www.btcoingroup.com

Livello di profitto

• sito web: www.levelprofit.com / www.levelprofit.vip

Piattaforma di trading 26

• sito web: www.tradingplatform26.com

Probabilmente correlato al profitto di livello.

AlphaFx Prime

• sito web: www.alphafxprime.com

Comunicato stampa Consob

3 avvertimenti dalla Spagna

Il regolatore di Madrid, CNMV, ha emesso un avvertimento contro 3 truffe:

Mercati Alchimici

• sito web: www.alchemymarkets.com
• Nome dell'entità: Alchimia globale limitata

Rico investire

• sito web: http://www.recoinvesting.com

Investkaizen

• sito web: www.investkaizen.com
• Nome dell'entità: Invest Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, SL

Elenco degli avvisi CNMV