Fai attenzione alle nuove truffe Forex e Crypto! Altre 26 entità negli elenchi di allerta

Le truffe Forex e crittografiche cercano costantemente di estorcere denaro a investitori ignari. Di seguito pubblichiamo un elenco di 26 "nuove" entità che sono state incluse negli elenchi di avvertenza delle autorità di regolamentazione di paesi come Austria, Italia, Spagna, Hong Kong, Germania e Regno Unito. Non farti ingannare!

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Austria: attenzione a Skyecryptofx International LTD

La vigilanza sui mercati finanziari austriaci - Financial Market Supervision (FMA) - mette in guardia contro Skye Crypto FX, entità che ha già attraversato le "liste nere" di altri regolatori europei, tra cui spagnolo CNMV.

Skye CryptoFX

• Sito web: www.skyecryptofx.com
• Nome dell'entità: Skycryptofx International Limited

Avviso ufficiale FMA

Italia: 6 enti sono inseriti nella lista di allerta

regolatore italiano, CONSOBHa aggiunto alla "lista nera" 6 siti Web che offrono i loro servizi di intermediazione di investimento nei mercati Forex e criptovaluta, senza alcuna licenza o permesso. Anche in questo caso, alcune delle entità sono già state prese di mira dai regolatori di altri paesi europei.

Impero FXM

• Sito web: www.empirefxm.com
• Nome dell'entità: FT Global Financial Limited

Tecnologia commerciale

• Sito web: www.tradingtech.io / www.aceinvesting.io
• Nome dell'entità: Eudaimon Consulting LLC

Ace Investire

• Sito web: www.aceinvesting.io
• Nome dell'entità: Eudaimon Consulting LLC

Cornerfxtrade24

• Sito web: www.cornerfxtrade24.co

CriptoIFX

• Sito web: www.cryptoifx.com
• Nome dell'entità: CryptoIFX limitato

Alpha Trade Plus

• Sito web: www.alphatradeplus.com

Comunicazioni ufficiali CONSOB

La Spagna aggiunge 4 avvertimenti

L'Autorità spagnola di vigilanza finanziaria - CNMV - annuncia l'aggiunta di 4 entità illegali all'elenco degli avvertimenti.

Abali Finanza

• Sito web: www.abalisfinanceltd.com
• Nome dell'entità: Abalis Finance SA

Miglior Investitore Fx

• Sito web: www.bestinvestorfx.com
• Nome dell'entità: United Capital Group Limited

Sogno d'investimento

• Sito web: www.investingdream.com
• Nome dell'entità: Mikato Trade LLC

My24 Coin

• Sito web: www.my24-coin.com
• Nome dell'entità: 24 monete HRS limitata

Elenco ufficiale degli avvisi pubblici CNMV

SFC elenca RedSun-HK.com

L'autorità di regolamentazione finanziaria con sede a Hong Kong SFC ha aggiunto una società che si spaccia per l'identità, la Red Sun Capital Limited, all'elenco degli avvertimenti. I truffatori che utilizzano un nome simile nel dominio www - RedSun-HK.com - affermano che questa entità fa parte di un'entità legalmente operativa, il che ovviamente non è vero.

RedSun-HK (clone)

• Sito web: www.redsun-hk.com

Annuncio ufficiale della SFC

BaFin tedesca: nota su BlueWhaleinvestment.net

Elenco di avvisi tedesco, creato da BaFin, "Guadagnato" un nuovo membro - la piattaforma Bluewhaleinvestment.net, che offre servizi di intermediazione nei mercati dei capitali, finge di essere una società operativa legalmente dalla Gran Bretagna - Blue Whale Capital LLP. Queste entità non sono in alcun modo correlate e i truffatori utilizzano il metodo "on the clone", ovvero aumentare la loro credibilità agli occhi delle potenziali vittime, utilizzando il marchio esistente.

Investimento Blue Whale (clone)

• Sito web: www.bluewhaleinvestment.net

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'azienda: Blue Whale Capital LLP
• Numero di riferimento: 768167
• Dominio pertinente: www.bluewhale.co.uk

Annuncio ufficiale BaFin

Fca mette in guardia contro 13 attori

Supervisione finanziaria britannica, FCA, ha aggiunto all'elenco ben 13 entità che operano illegalmente. In ogni caso, si tratta di gestire un'impresa senza permessi appropriati e/o impersonare società che operano legalmente (il metodo del "clone").

Forex-max (clonare)

Questo "Broker Forex" sta impersonando la Condor Capital Markets Ltd., che opera legalmente, utilizzando un nome di dominio molto simile.

• Sito web: www.forex-max.ltd

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'azienda: Condor Capital Markets Ltd
• Numero di riferimento: 229906
• Dominio pertinente: www.forexmax.com

Messaggio ufficiale FCA

Moneta facile

I truffatori in qualità di Easy Coin FX Crypto Investment hanno deciso di falsificare documenti che presumibilmente danno loro il diritto di impegnarsi in attività di intermediazione di investimento che hanno pubblicato sul loro sito web. Questa è un'altra lezione che, oltre a controllare documenti e permessi sui siti web delle aziende, ne verifica ulteriormente l'autenticità sui siti web delle autorità di regolamentazione di un determinato Paese.

• Sito web: www.easycoinfx.com
• Nome dell'entità: Facile investimento in criptovalute Coinfx

Messaggio ufficiale FCA

Opzioni di scambio FX

Una società che opera senza i permessi e le licenze richiesti.

• Sito web: www.fxtradeoptions.net

Messaggio ufficiale FCA

WinFX (clone)

Ancora una volta un clone che impersona una società che opera legalmente.

• Sito web: www.winfxtrades.online

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome della società: Trading Point of Financial Instruments UK Limited
• Numero di riferimento: 705428
• Dominio pertinente: www.trading.com/uk

Messaggio ufficiale FCA

Investimento Crypto Pro

• Sito web: www.cryptoproinvt.com

Messaggio ufficiale FCA

Commercio AstroFX

Una nuova versione della vecchia truffa. I truffatori probabilmente hanno utilizzato in precedenza il dominio astrofxtrade.com, che era stato bloccato e contro il quale la FCA aveva precedentemente messo in guardia. Certo, questi truffatori non sono molto creativi e hanno apportato solo modifiche estetiche.

• Sito web: www.astrophx-trade.com

Messaggio ufficiale FCA

Alpari

Alpari è un marchio di broker Forex di fama mondiale presente sul mercato da quasi due decenni. Abbiamo a che fare con un clone? Non questa volta. Sto parlando di QUESTO Alpari che tutti conoscono. Dopo i problemi del 2015 quando quello Alpari UK è crollato a causa del rilascio del tasso di cambio del franco svizzero, l'intero brand era in crisi. Il risultato sono state migrazioni normative e un calo della fiducia. Da diversi anni Alpari è diventata eccezionalmente tranquilla. Questa volta, la FCA britannica, senza sentiment, ha aggiunto il broker all'elenco degli avvisi, che include un vasto elenco di truffe comuni. Motivo? Nessuna licenza nell'Unione Europea, specialmente nel Regno Unito, e (probabilmente) marketing attivo.

• Sito web: www.alpari.com
• Nome dell'entità: Alpari limitata

Messaggio ufficiale FCA

cripto capitalista

• Sito web: www.cripto-capitalista.online

Messaggio ufficiale FCA

Asso Corona FX

• Sito web: www.acecrownfx.com

Messaggio ufficiale FCA

Bit Forex globale

• Sito web: www.bitforexglobal.com

Messaggio ufficiale FCA

Guadagna MetaFX

• Sito web: www.gainmetafx.com

Messaggio ufficiale FCA

Smart Invest di Akoni (clone)

Un altro clone che impersona una società che opera legalmente.

• Sito web: www.akoni-hub.de

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'azienda: Akoni Hub Limited
• Numero di riferimento: 766340
• Dominio pertinente: www.akonihub.com

Messaggio ufficiale FCA

Quindi Fx

Veterani tra truffatori. Già nel 2020, la FCA britannica ha messo in guardia contro il dominio so-fx.com. Due anni dopo, i truffatori stanno ancora provando la loro mano, questa volta a un indirizzo leggermente modificato.

• Sito web: www.so-fx.net
• Nome dell'entità: SOFX limitata

Messaggio ufficiale FCA