Fai attenzione a 26 nuove truffe Forex e Criptovalute! Avvertimenti dall'Europa
Agosto porta una nuova ondata di avvertimenti contro i truffatori che operano con il pretesto del mercato Forex e delle criptovalute. Questa volta, le autorità di regolamentazione europee ci informano su un totale di 26 nuove truffe che stanno cercando di rubare fondi da investitori inesperti. Gli avvisi provengono da paesi come Polonia, Spagna, Portogallo, Italia, Austria, Svizzera, Malta e Germania.
Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.
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Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.
KNF mette in guardia contro IDeal Trade, FinCloud e Chartrize Trade
Vigilanza finanziaria polacca, KNF, informato dell'inserimento di tre entità nell'elenco degli avvisi. Ciascuno di essi non dispone di alcuna approvazione e licenza per svolgere attività di intermediazione nei mercati finanziari. L'unico scopo dei truffatori è estorcere denaro a potenziali investitori.
Commercio ideale
- Sito web: www.ideatrade.co
Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca
FinCloud
Una truffa già avvertita dai regolatori di paesi come Italia e Spagna.
- Sito web: www.fincloud.center
Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca
Chartrize Commercio
- Sito web: www.chartrize-trade.com
- Nome dell'entità: Heba Tech LLC
Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca
La FINMA mette in guardia contro IGI Markets e UNIQUE Exchange
Il regolatore finanziario svizzero, la FINMA, ha emesso un avvertimento contro due entità che offrono trading su CFD e criptovalute senza alcuna approvazione o permesso.
Banca Svizzera del Lusso
- sito web: www.sluysznebk.com
Annuncio ufficiale della FINMA
Peck globale limitata
- sito web: www.peckgloballimited.com
Annuncio ufficiale della FINMA
La Spagna entra nell'elenco di ben 10 entità
Il regolatore di Madrid, CNMV, ha emesso un avvertimento contro 10 truffe:
BOT Bitcoin
- Sito web: www.bitcoin-bot-pro.com
AF Investi
- Sito web: www.afinvest.net
Attora
Sito web: www.attiora.uk.com / www.attiora.com / www.attioragroup.com
- Nome dell'entità: Attiora Pty Ltd
criptici
- Sito web: www.cryptics.cc
Accademia dell'altalena
- Sito web: www.swingscademy.com
Gruppo di ricchezza universale
- Sito web: www.universalwealthgroup.com
Bbanc
La vigilanza finanziaria francese AMF aveva già messo in guardia su questa entità nel luglio 2022.
- Sito web: www.bbnc.com
- Nome dell'entità: Primo LLC
W2W Capitale
- Sito web: www.w2wcapital.com
- Nome dell'entità: W2W Capital LLC
Accademia i35
- Sito web: www.i35academy.com
- Nome dell'entità: I35accademia limitata
MYN Capitale
- Sito web: www.mycapital.com
- Nome dell'entità: Myn Capital LLC
Consob mette in guardia contro 3 truffatori
regolatore italiano, CONSOB, ha aggiunto 3 nuove voci all'elenco, anche se di fatto tutte le voci si riferiscono a truffe recidive contro le quali gli italiani avevano già messo in guardia. Sono cambiati solo i domini. Questo dimostra che vale la pena ricordare almeno un po' i nomi delle truffe, perché gli stessi truffatori non fanno molti sforzi per creare nuovi "progetti".
FINANZA FTI
- sito web: www.ftifinance.net (ex ftifinance.com)
Capitali del broker
- sito web: www.brokercapitals.com
- Nome dell'entità: Broker Capitals Limited
MB Investi
- sito web: www.investingmb.com
Malta mette in guardia contro Dcoin FX
L'autorità di regolamentazione finanziaria di Malta, MFSA, ha elencato un'entità chiamata Dcoin FX, che finge di essere una società legittima (truffa dei cloni), utilizzando in parte la sua immagine e i dettagli dell'indirizzo per ottenere la fiducia delle potenziali vittime.
Bitcoin FX
- sito web: www.dcoinfx.com
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: Deriv Investments (Europe) Limited
- Numero di riferimento: C 70156 XNUMX
- Numero di licenza: IS 70156
- Sito web: www.deriv.com
Dichiarazione ufficiale dell'MFSA
Il regolatore austriaco FMA mette in guardia contro Concord Invest e GigaChains
La FMA, la vigilanza finanziaria del mercato austriaco, ha inserito due entità nel suo elenco di avvertimenti:
Concord Investi
In precedenza, questa entità era già apparsa nell'elenco della FINMA svizzera.
- sito web: www.concordinvest.pro
- Nome dell'entità: Dulcet Group LLC
GigaChain
- sito web: www.gigachains.com
Il portoghese CMVM avverte di FinCloud
La supervisione portoghese CMVM mette in guardia contro la truffa FinCloud, che è apparsa anche nella lista nera del KNF polacco.
FinCloud
- sito web: www.fincloud.capital
La Germania mette in guardia contro 4 truffatori
regolatore tedesco, BaFin, ha annunciato l'aggiunta di 4 nuove entità all'elenco delle truffe. Questi sono:
Commercio di monete
- sito web: www.cointrade.cc
- Nome dell'entità: Twinngle Consulting Limited
Wrdnvip / Wardenvc
- sito web: www.wrdnvip.com
- Nome dell'entità: Server principale limitato
Coinex
- sito web: www.coinex.com
- Nome dell'entità: Vino globale limitato
UGI/United Global Investing
Una truffa clone che impersona un'entità legittima.
- sito web: www.bitonext.com
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: US Global Investors, Inc.
- Sito web: www.usfunds.com
Nell'annuncio BaFin leggiamo:
United Global Investing, Inc. ha copiato gli elementi chiave e ha utilizzato il contenuto del sito web della società statunitense US Global Investors, Inc., sotto il dominio www.usfunds.com, per il proprio sito web. BaFin non ha prove che suggeriscano che le due società possano lavorare insieme. In effetti, questo è probabilmente un caso di furto di identità commesso da United Global Investing, Inc. contro US Global Investors, Inc.