La grande società di private equity ha frodato 100 persone per 22 milioni di PLN

L'inchiesta dell'Ufficio centrale anticorruzione riguarda la società Great Private Equity. Già ad aprile, il suo presidente e vicepresidente, nonché due direttori regionali, erano stati arrestati. Tutto indica che non avevano grandi segreti con gli investigatori e raccontavano i dettagli della pratica criminale. Grazie a ciò, è stato possibile detenere altre due persone: i loro dipendenti, che devono aver affrontato anche frodi multimilionarie.

Secondo l'Ufficio centrale anticorruzione, la società Grande private equity ha frodato almeno 100 clienti per un importo totale di 22 milioni di PLN. Si è concentrato su Investimenti Forex, principalmente su coppie di valute. O meglio, ha detto che si stava concentrando perché i soldi erano finiti. Quindi già ad aprile il presidente e il vicepresidente della società sono stati arrestati.

Ora è giunto il momento per altre due persone che sono state visitate da signori mascherati dei servizi polacchi. Sono stati arrestati i rappresentanti di Great Private Equity che avevano contatti diretti con i clienti. Dalle storie degli ingannati emerge un quadro fosco di questi contatti. 

- Il messaggio principale era che il mercato Forex può ora fornire un reddito stabile del 20-25% annuo. Avrebbe potuto essere anche di più a un rischio maggiore, ma era anche garantito allora che non più del 10% del denaro depositato sarebbe andato perso e il 90% del capitale sarebbe stato trattenuto. Queste erano le soglie minime garantite dall'azienda - dice uno degli ingannati in un'intervista con l'agenzia di stampa polacca. 

CBA: cerchiamo vittime

Il dipartimento per le comunicazioni sociali dell'Ufficio centrale anticorruzione ha appena annunciato che agenti della filiale di Varsavia del CBA sono stati detenuti nelle province di Łódź e Mazowieckie. Tuttavia, non è stato ancora possibile raggiungere tutte le vittime. 

- Pertanto, la CBA chiede a tutte le persone che hanno affidato i propri soldi a società del gruppo Great Private Equity di contattare la filiale di Varsavia - tramite Great Private Equity Sp. z o. o. e la società collegata Great Private Commercial Brokers DMCC con sede a Dubai - leggiamo dentro Annuncio CBA.

Non si sa quanti soldi hanno estorto

Il caso è in fase di sviluppo, perché non è stato ancora possibile trovare tutte le persone truffate, e quindi contare quanto i sospetti avrebbero potuto sottrarre. Finora gli agenti hanno accertato che i due detenuti hanno condotto circa 100 persone con perdite da diverse a diverse centinaia di migliaia di zloty. In totale, supera i 6 milioni di PLN. Inutile dire che i detenuti non avevano i permessi ei poteri per fare investimenti per conto di qualcun altro.

Così hanno ascoltato le accuse presso l'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia. Saranno processati per truffa ai danni dell'investitore e per negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione Autorità di vigilanza finanziaria polacca.

Frodi immobiliari e produzione cinematografica in Ghana

Tuttavia, le perdite di 6 milioni di PLN non sono tutto. Il presidente e il vicepresidente di Great Private Equity arrestati ad aprile, nonché due direttori regionali di Poznan i Cracovia, a sua volta, avrebbe portato 152 persone a una cessione sfavorevole di proprietà per un importo di 16 milioni di PLN. Tuttavia, non si limitavano a solo Mercato Forexné in Polonia. Hanno imbrogliato offrendo immobili situati a Varsavia e persino in Nigeria e Ghana. Hanno anche detto che si stavano prendendo cura di produzione di film, dove offrivano anche una vasta gamma di "investimenti" che dovevano portare rendimenti superiori alla media a chiunque decidesse di correre pochi rischi e, naturalmente, di affidare i propri fondi al proprio management.

Ad oggi, entrambe le società coinvolte in questo caso - Great Private Equity sp. Z oo, e Grandi broker commerciali privati ​​DMCC con sede a Dubai - sono inclusi nell'elenco degli avvertimenti dell'Autorità di vigilanza finanziaria.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.