La Smart Trader University è nell'elenco degli avvertimenti della KNF

Anno nuovo, a Autorità di vigilanza finanziaria polacca non sta rallentando e ha aggiunto oggi 3 nuove entità all'elenco degli avvisi, tra cui la Smart Trader University di Katowice. L'avvertenza vale anche per GTD Market sp. Z oo con sede a Cracovia e Crowd Tech Ltd. (proprietaria del marchio Trade360). Dettagli sotto.

Smart Trader nell'elenco degli avvisi

Smart Trader University è una società registrata a Katowice (KRS 528547), il cui presidente è Mariusz Puszczało. Il suo nome è molto simile all'attività svolta da Tomasz Rozmus da smarttrader.pl - tuttavia, non vi è alcuna indicazione che si trattasse di attività svolte nell'ambito di questo sito web.

Qual è il motivo per inserire la Smart Trader University nell'elenco degli avvisi pubblici? L'annuncio della KNF afferma che il motivo è la notifica relativa al sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari, i.e. svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione. Il procedimento è stato avviato da un ente non indicato nell'avviso e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Voce della Smart Trader University nell'elenco degli avvisi pubblici della KNF. Fonte: KNF.gov.pl

Purtroppo non c'è un punto specifico nell'articolo indicato per poter addurre motivazioni specifiche.

Trade360 e GTD Market nella lista KNF

Del famigerato gruppo facevano parte anche GTD Market sp. Z oo con sede a Cracovia e Crowd Tech Ltd., proprietaria del marchio Trade360 (www.trade360.com). È interessante notare che, nel caso di Crowd Tech Ltd., non si tratta di un'anonima, l'ennesima truffa fantasma, che negli ultimi anni ha registrato un vero e proprio boom. Questa azienda opera dal 2013 ha una licenza CySEC cipriota, che è ancora attiva, ed è descritto su molti siti web finanziari polacchi.

Il motivo dell'inclusione di entrambi i suddetti nell'elenco è lo stesso che nel caso della Smart Trader University, ovvero la notifica relativa al sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari, senza indicare un punto specifico. Anche in questo caso, il procedimento è stato avviato da un ente non indicato nell'avviso e il caso è condotto dalla Procura distrettuale di Varsavia.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.