I regolatori avvertono di 25 truffe Forex e criptovalute [Elenco]

La seconda metà di luglio è piena di un'altra ondata di avvisi di truffe forex e criptovalute che stanno cercando di estorcere fondi da investitori ignari. In totale sono state raccolte ben 25 nuove posizioni che hanno “integrato” le black list della vigilanza finanziaria di paesi come: USA, Canada, Svizzera, Portogallo, Austria, Spagna, Italia, Gran Bretagna, Singapore,

Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Fca mette in guardia contro 4 attori

Regolatore britannico, Autorità di Gestione Finanziaria (FCA), eccelle in modo affidabile nella frequenza degli avvisi di truffa finanziaria pubblicati. Questa volta, 4 entità si sono unite al gruppo dei "fortunati".

Capitale commerciale europea

Recidivo di truffa. In precedenza, questa entità era già negli elenchi di avvertenza delle autorità di regolamentazione di AMF, BaFin e FSMA.

• sito web: www.europatradecapital.com / www.europatradecapital.co / www.europatradecapital.com / www.europatradecapital.io

Messaggio ufficiale FCA

Amey Finanza

• sito web: www.ameyfinance.com
• Nome dell'entità: Amey Finance Academy Limited

Messaggio ufficiale FCA

Commerciante AFX

• sito web: www.afxtrader.com
• Nome dell'entità: AFX Trade LLC

Messaggio ufficiale FCA

Lingotto Claymore

Un truffatore clone che finge di essere un'azienda legittima, usando il suo marchio, per guadagnarsi la fiducia di investitori ignari.

• sito web: www.claymorebullion.co.uk / www.claymorebullion.com / www.claymorecapital.co.uk

Dati di una società che opera legalmente:

• Nome dell'entità: Claymore Wealth Management Limited
• Numero di riferimento: 948843
• Pagina originale: www.claymore.co.uk

Messaggio ufficiale FCA

La FINMA mette in guardia contro IGI Markets e UNIQUE Exchange

Il regolatore finanziario svizzero, la FINMA, ha emesso un avvertimento contro due entità che offrono trading su CFD e criptovalute senza alcuna approvazione o permesso.

Scambio UNICO

• sito web: www.unique-exchange.co
• Nome dell'entità: UNICA Crypto LLC

Annuncio ufficiale della FINMA

Mercati IGI

• sito web: www.igimarkets.com

Annuncio ufficiale della FINMA

La CFTC americana mette in guardia contro I lupi commerciano FX

Commissione di vigilanza finanziaria degli Stati Uniti, CFTC, ha recentemente inserito ben 34 entità nella “lista nera”. Questa volta le attività sono più modeste, ma sono lieto che vengano continuate. Questa volta è caduto sui "lupi del forex", ovvero Wolves Trade FX.

I lupi commerciano FX

• sito web: www.wolvestradefx.com

Elenco ufficiale degli avvisi CFTC

2 avvertimenti dalla Spagna

Il regolatore di Madrid, CNMV, ha emesso un avvertimento contro 2 truffe:

Hub ricchezza FX

• sito web: www.fxwealthhub.com

flusso di bue

• sito web: www.oxcoinflow.com

Elenco degli avvisi CNMV

La Consob ha disattivato 5 siti illegali

Il regolatore italiano, Consob, ha oscurato ben 5 siti web che offrivano illegalmente servizi di intermediazione nel mercato forex e CFD.

AlphaPro Fx

• sito web: www.alphaprofx.co / www.alphaprofx.co.uk

Titoli Euro Forex

• sito web: www.eurofxsecurities.com
• Nome dell'entità: EurofxSecurities Limited

I commercianti attivi

• sito web: www.theactivetraders.com
• Nome dell'entità: I commercianti attivi limitati

Commercio di capitali verdi

• sito web: www.greencapitalz-trade.com/green-capitalz.com
• Nome dell'entità: Promarketing limitato

Enercom

• sito web: www.energcom.ag

Comunicato stampa Consob

Le autorità di regolamentazione di Singapore mettono in guardia contro R&Y Limited

SFC, l'istituto che vigila sul mercato finanziario di Singapore, è entrato nell'elenco delle avvertenze:

R&Y limitata

• sito web: www.r-yltd.com
• Nome dell'entità: R&Y Limited

Annuncio ufficiale della SFC

L'autorità austriaca FMA avverte di Finex Trader

La FMA, la vigilanza finanziaria del mercato austriaco, ha inserito nella sua lista di avvertimenti:

Commerciante Finex

Un'altra truffa recidiva. In precedenza, questa entità era già apparsa nell'elenco CNMV e AMF.

• sito web: www.fineextrader.com
• Nome dell'entità: Gruppo Finex Limited

Messaggio ufficiale FMA

Il portoghese elenca 3 posizioni in più

La sorveglianza portoghese CMVM mette in guardia contro:

Sindacato

Tale soggetto era stato precedentemente inserito negli elenchi di allerta Consob e BaFin.

• sito web: www.unionstock.cc

Annuncio ufficiale CMVM

Estrazione di Octa Fx

• sito web: www.octafxmining.com

Annuncio ufficiale CMVM

MERCATI ZM

• sito web: www.zmmarkets.com

Annuncio ufficiale CMVM

Il regolatore della Columbia Britannica mette in guardia contro 6 entità

La vigilanza finanziaria canadese, che si occupa della regolamentazione del mercato locale nella Columbia Britannica - BCSC - avverte di 6 truffe che tentano di imbrogliare i cittadini canadesi. Questi sono:

CoinRise

• sito web: www.coinrise.ca

Annuncio ufficiale BCSC

Primo Rottame

• sito web: www.firstscrap.com
• Nome dell'entità: Primo rottame Global Inc.

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Elio

• sito web: www.helio.pro
• Nome dell'entità: Helius Capital Limited

Annuncio ufficiale BCSC

bitonext

• sito web: www.bitonext.com

Annuncio ufficiale BCSC

Commercio elettronico digitale

• sito web: www.edigitalfxtrade.com

Annuncio ufficiale BCSC

Investimento in criptovalute Forex

• sito web: www.forexcryptoinvest.com

Annuncio ufficiale BCSC