La frode Forex è un margine? Il gruppo spezzato in Ucraina ha estorto 10 milioni di euro al mese!

$ 1 milione in contanti, computer, immobili e nei loro garage, incl. Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 e molti altri giocattoli di lusso. Infatti La polizia ucraina ha sequestrato beni per un valore di 50 milioni di euro. Ecco come guadagnano gli organizzatori "Locale caldaia", ovvero luoghi da cui viene estorto denaro a investitori ignari.

Questa è la terza ondata di arresti in questo caso, ma senza dubbio la più spettacolare. Finora i locali caldaie sono stati smantellati, ma i principali organizzatori della pratica criminale non sono stati arrestati. Ora c'è la possibilità che la testa di questa idra sia stata tagliata e non ricresca presto. 

Gli ultimi arresti hanno avuto luogo nella città di Dnieper in Ucraina. I servizi hanno già trovato il terzo boss di una banda ben organizzata che si occupa di estorcere denaro. Secondo le stime degli investigatori ucraini, a seguito di attività criminali, hanno guadagnato fino a 10 milioni di euro al mese. Sono riusciti a diventare davvero ricchi perché hanno operato almeno nel 2017-2020. 

Come è stato estorto denaro su Forex e criptovalute

I criminali sono stati coinvolti nella creazione di piattaforme di trading false, spesso simili in modo confuso ai siti Web di noti broker nel mondo. Sono anche riusciti a crearli su indirizzi simili, che spesso hanno cullato la vigilanza delle potenziali vittime.

Il secondo pezzo importante del puzzle criminale era organizzare il cosiddetto "Centrale caldaia", ovvero gruppi che operano praticamente come un call center. Sono stati creati in Ucraina, ma anche in altri paesi vicini: Bulgaria e Serbia. È stato da lì che sono state chiamate persone principalmente dall'Unione Europea, a cui sono stati offerti grandi programmi di investimento basati su mercato Forex, criptovalute o trading di azioni o metalli. Lo scenario dell'intervista era diverso, a seconda di ciò a cui il cliente era più interessato. 

La cosa più importante era convincerlo a pagare anche un deposito di prova di una piccola somma. L'investitore ha visto profitti rapidi sul suo conto, spesso fino a 100 volte. Molte persone hanno iniziato a pagare rapidamente importi aggiuntivi, perché i criminali sostenevano che il sistema aveva una capacità limitata e se fosse stato raccolto l'importo appropriato, non sarebbe stato possibile pagare un extra per questo. Rimarrà solo meno attraente, non guadagnerà così tanto ...

Come puoi facilmente intuire, tutto era una finzione e quando il cliente voleva prelevare fondi, si è scoperto che doveva prima pagare una commissione, tasse, ecc. Ovviamente non ha avuto indietro i soldi.

Ci sono residenti tra gli ingannati Tedesco, Austria, Gran Bretagna, Svizzera, ma anche Polonia.

Arrestati tre boss, il quarto è ricercato

Il terzo capo della banda è stato appena arrestato. Avrebbe dovuto organizzare gruppi operanti a Belgrado, Sofia e Kiev. Questo è un altro arrestato dopo essere stato catturato a maggio e giugno 2021. C'è ancora un quarto criminale, ricercato da un mandato di cattura internazionale, ancora latitante. 

Mercedes, Lambo, ville con piscina

Gli arresti dell'"ostacolo" e dei capi della banda sono avvenuti contemporaneamente Ucraina, w Serbii i Bulgaria. L'azione è stata coordinata da Europol. Non c'è da stupirsi, perché i beni trovati negli uffici e nelle case possono farti venire le vertigini. 

I criminali avevano, tra l'altro, 1 milione di dollari in contanti, centinaia di computer e altre apparecchiature, telefoni, ma anche registrazioni di interviste alle vittime e documenti che mostrano il percorso del denaro estorto, estremamente prezioso per gli inquirenti. 

Gli agenti hanno anche sequestrato proprietà di lusso, tra cui ville e appartamenti con piscine sul tetto. Nei garage c'erano, tra gli altri, Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover e tanti altri giocattoli di lusso. In totale, gli asset acquisiti sono stati stimati in 50 milioni di euro.

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