Online Trading Academy - Scam per almeno $ 370 milioni

Online Trading Academy - Scam per almeno $ 370 milioni

Pensi che la piramide finanziaria di Amber Gold sia stata la più grande truffa finanziaria degli ultimi anni? Sia in termini di entità delle perdite che, soprattutto, di sofisticatezza dell'inganno, era addirittura... l'asilo. Guarda come ha operato la più grande piramide finanziaria del mondo negli ultimi 20 anni, creata da truffatori "professionisti" degli Stati Uniti. Ecco una storia che mostra che non ci sono scorciatoie nel trading.

Il caso è emerso ora che la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha finalmente affrontato la questione della Online Trading Academy. La causa intentata quest'anno ha oltre 8 mila. pagine. Vale 370 milioni di dollari, e questo è solo l'importo calcolato negli ultimi sei anni. Il denaro ottenuto estorsioni prima del 2014 verrà incamerato perché il caso sarà prescritto. Gli avvocati sostengono che le perdite totali raggiungono i 670 milioni di USD, vale a dire oltre 2,8 miliardi di PLN.

Franchising per 750 mila USD

La causa è stata presentata in California e possiamo leggere come una piramide finanziaria preparata e condotta professionalmente, gestita da due truffatori di grande talento: Eyal Shachar e Sam Seiden. Le accuse sono così ben documentate che il tribunale nella fase iniziale ha deciso di congelare non solo i beni della società, ma anche i beni personali di proprietà di entrambi i partner.

L'indagine in questo caso è stata condotta dall'americano TradingSchools.Orgche è riuscito a raggiungere un uomo che lavorava alla Online Trading Academy. Sottolineiamo subito che l'azienda ha affrontato le critiche senza compromessi. Chiunque abbia iniziato a suggerire che potrebbe essere un atto illegale ha subito ricevuto una causa che è stata ampiamente pubblicizzata in modo che altri non seguissero le sue orme. I costi non avevano importanza: qualsiasi voce negativa doveva essere messa a tacere, indipendentemente dal prezzo.

La compagnia operò con un grande slancio. Il quartier generale della Online Trading Academy era a Irvine, in California, ma c'erano anche molti volontari che cercavano di arricchirsi rapidamente grazie al franchising, sebbene non fosse economico. A seconda della dimensione della popolazione in una determinata area, dovevi pagare da 300 USD fino a 750 mila USD. Per questo denaro, potresti usare il logo e il nome dell'azienda, ma soprattutto sapere come convincerlo "Facile guadagnare milioni durante il giorno".

Chi sono i fondatori di Online Trading Academy

Sam Seiden

Eyal Sachar è volato negli Stati Uniti da Israele. Sam scrive nella biografia che non aveva soldi. I giornalisti hanno verificato il motivo: si è scoperto che nella sua patria entrava regolarmente in conflitto con la legge. Doveva persino nascondersi dopo un tentativo fallito di vendere diamanti falsi. Tuttavia, si è concentrato sulla vendita di programmi di arricchimento rapido.

Si è scoperto che il mito del "sogno americano" significa che ci sono molte più persone negli Stati Uniti disposte a realizzare i propri sogni finanziari. Questa osservazione e l'incontro di Sam Seiden, che ha venduto diverse migliaia. USD tuo "Sistema commerciale segreto"e poi un libro "Giornata dell'imprenditore milionario", influenzò la sua ulteriore vita.

Come estorcere oltre 1,5 miliardi di PLN?

L'idea era, come tutte le altre, di convincere i clienti che il sistema di scambio segreto funzionava bene. A tal fine, i potenziali clienti sono stati invitati in ufficio con decine di schermi di computer sui quali sono stati visualizzati i grafici. Più è complicato meglio è. C'erano "commercianti" seduti di fronte a loro, gesticolando in modo vivace, chiamando da qualche parte e compiendo complicate operazioni finanziarie tutto il tempo.

La guida turistica ha detto che guadagnano centinaia di migliaia di dollari all'anno. È stato anche possibile scambiare alcune frasi con loro, durante le quali un potenziale cliente l'ha appreso Giorno di negoziazione praticamente chiunque può imparare. E forse i "commercianti" ci credevano anche loro stessi, perché prima erano venditori di auto e immobili o persone che prendevano parte ad attività occasionali occasionali.

Il costo della formazione per diventare uno di loro era di 60. DOLLARO STATUNITENSE. Non tutti però avevano subito quella cifra, quindi la generosa azienda ha fatto un'offerta anche per chi non aveva molti soldi, ma aveva entrate regolari. Potevano approfittare di una "super offerta" in un prestito con un tasso di interesse del 18%, che doveva essere rimborsato entro i prossimi 6 mesi.

Il cliente è stupido, meglio è

Tutti i venditori sono stati formati per selezionare i clienti che sarebbero i più facili da imbrogliare. Pertanto, si sono concentrati sulle persone meno istruite, o addirittura spazzolando contro l'analfabetismo finanziario.

Quando non avevano i mezzi per pagare la formazione, sono stati persuasi a pagare con carte di credito, perché l'investimento avrebbe dovuto ripagare rapidamente ... Questo è stato dimostrato da un documento dell'Ufficio brevetti degli Stati Uniti. I dipendenti dell'azienda hanno ripetuto che “questo brevetto è la prova che la nostra strategia commerciale è legale. L'ufficio brevetti degli Stati Uniti non ci avrebbe concesso un brevetto se non avessimo potuto provare che la nostra strategia commerciale era stata convalidata ". In effetti, costa $ 495 brevettare qualcosa negli Stati Uniti. Questo qualcosa - una strategia o un'invenzione, per esempio - non deve nemmeno funzionare.

Era anche importante reclutare le persone giuste per diventare trader. Sono stati selezionati principalmente uomini che sapevano vendere, ma agivano al limite della legge o addirittura la infrangevano. Se hanno avuto problemi con i debiti, è ancora meglio. Un buon stipendio per le persone che tradiscono ha posto fine ai loro guai e ha permesso loro di ricominciare la vita. Queste persone erano le più determinate e leali. Per il momento in cui.

Due anni di infiltrazioni Accademia di trading online

Nel 2018 è iniziata un'indagine segreta contro la Online Trading Academy. Tutto grazie all'ex venditore dei loro servizi, che ha iniziato a collaborare con le forze dell'ordine. Grazie a ciò, gli investigatori potevano fingere di essere clienti e apprendere pratiche fraudolente dall'interno.

Gli investigatori che operano sotto copertura hanno iniziato a richiedere un franchising e sono stati sottoposti all'intero periodo di addestramento. Hanno registrato le istruzioni su come imbrogliare e fuorviare i clienti. Hanno imparato a parlare di come guadagnare centinaia di migliaia di dollari, che dire di appartamenti costosi in cui vivono, scuole private dei loro figli e auto sportive, yacht e beneficenza.

Poi c'è stato il tempo dei numeri: dopo un allenamento da 60mila. L'USD guadagnava 50-250 mila. USD nel primo anno. Dopo di che, ovviamente, è solo migliorato e il lavoro richiedeva un'ora al giorno. Il compito era solo quello di rispondere alle indicazioni del sistema: acquistare e vendere con un semplice pulsante.

I clienti ci credevano. Depositavano denaro e, se non li avevano, prendevano prestiti, anche a fronte di un mutuo. Lo sappiamo perché gli investigatori hanno controllato gli estratti conto di ogni vittima della Online Trading Academy. Sono 4799 conti bancari.

Il detentore del record ha perso 1,3 milioni di dollari

Un'attenta analisi dei conti mostra che la dimensione media del deposito variava da 5 a 15. DOLLARO STATUNITENSE. D'altra parte, la perdita media è stata del ... 94%. Di norma, l'account veniva reimpostato entro i primi sei mesi di negoziazione. Una vittima ha perso tutti i risparmi di 1 364 337 USD.

Il processo continua e non si sa quando finirà, ma una cosa può essere certa: pochi riavranno indietro i loro soldi e sperano che ricorderanno la lezione che non ci sono scorciatoie nel trading, e contando su "sistemi geniali" si possiamo aspettarci che nel prossimo futuro non saranno i profitti a contare, ma le perdite.

Mettiamo in guardia dal partecipare a qualsiasi formazione retribuita, in cui i leader sullo sfondo di auto di lusso, luoghi esotici e con costosi orologi al polso, tentano i loro studenti con promesse di guadagni facili e rapidi.