Nuova lista delle truffe. Fai attenzione al clone di AvaTrade e ad altre 67 truffe!

L'inizio di agosto è pieno di un'enorme ondata di annunci da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria in Europa e oltre. In totale, sono state 68 le segnalazioni contro soggetti illegali provenienti da paesi come Gran Bretagna, Spagna, Italia, Nuova Zelanda e Canada. Tra questi ci sono truffe che affermano di essere broker Forex, scambi di criptovalute, broker di pagamenti, società di prestito e che offrono investimenti alternativi. Esiste anche un clone che impersona un noto broker Forex.

Raccomandiamo di essere particolarmente vigili quando si stabiliscono nuove collaborazioni e di mettere in guardia dall'utilizzare i servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

La FCA britannica mette in guardia contro 27

Ben 27 nuove truffe hanno colpito l'elenco degli avvertimenti del regolatore del Regno Unito. L'elenco incluso un clone che finge di essere un popolare broker britannico - AvaTrade.

Commercio esperto di capitali

• Sito web: capitextrade.com

Encore maiuscole

• Sito web: encorecapitals.com
• Nome dell'entità: cr Capitali Limited

Stocksbit Fxtrades

• sito web: stocksbitfxtraders.com

Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof

Un clone che afferma di essere un popolare broker Forex - AvaTrade.

• sito web: avacapitaltrade.com/de-lighttrustproof.com

Trading di criptovalute

• sito web: bxcryptotrading.com
• Nome dell'entità: Bxcrypto Società di investimento commerciale

Rapidcointrade

• sito web: rapidcointrades.net

Morgan & Carlo

• sito web: www.morgencharles.com

Circolo interno crittografico

• sito web: cryptoinnercircle.org

Ominecoin limitata

• sito web: www.ominecoinltd.com

Primo mercato minerario commerciale

• sito web: firsttrademiningmkt.com

Elite Capitale Pro

• sito web: elitecapitalpro.com

Etor Forex trading

• sito web: etorfxtrading.com

Safehavenfx

• sito web: saferhavenfx.com
• Nome dell'entità: Saferhavenfx Ltd

Megafoxtrade

• sito web: www.megafoxtraders.com

Soci d'affari blu dell'Apollo

• sito web: www.apollobluebusinessassoc.com

Reliance Wealth & Fund Management Llc

• sito web: www.reliancewealthfundmgt.com

NeroxInvest

• sito web: nerofxinvest.com

Sinceresystemsgroupltd.Cc

• sito web: sinceresystemsgroupltd.cc

Venere FX

• sito web: venusfx.co

Pagamento Sicuro Espresso

• sito web: express-safepayout.com

Caltex Assets Investimenti

• sito web: caltexassets.org

Accesso galante

• sito web: galantaccess.live

Indebitare

• sito web: debtify.it

rockchainfxc

• sito web: rockchainfxc.com

Durban Tradefx

• sito web: dubantradefx.com

Broker di trading forex

• sito web: tradebrokerfx.com

Commercio di criptomania / criptomania

• sito web: cryptomania.com

Elenco ufficiale degli avvisi FCA

CNMV avverte di 18 truffatori

Il regolatore spagnolo, CNMV, ha inserito 18 entità nell'elenco degli avvisi pubblici. Questi sono:

• EVENTI DI TRADING - ROBOT DI FOREX
• EUROXTRADEFX
• INVESTIMENTO CRONOS
• IL BTC PRO
• BITLEIT
• OPZIONEFINMAX
• COMMERCIO SUL GOLFO
• BLU INVESTIMENTO BLU
• MERCATO PRIMHUB
• JUKEBOX
• https://MINTCAPITALFX.SITE/
• EUROCRYPTOFX
• HTTPS://WWW.NORDIKMARKETS.COM
• https://PROYECTO1K.COM
• HTTPS://FINEXLIMITED.COM
• HTTPS://WEBTRADER1.IFCTGROUP.ORG
• BANCA AWFX
• EUFXBANK

Elenco ufficiale di allerta CNMV

La Consob italiana mette in guardia contro 3 enti

Il regolatore del mercato finanziario italiano ha comunicato che tre soggetti sono stati inseriti nell'elenco degli avvisi. Questi sono:

Mercato JFD

• sito web: jfdtrade.net

CommercioCare365

• sito web: www.radecare365.com
• Nome dell'entità: Orionda Financials Ltd / TradeCare365 Markets Ltd

VirtuFinanza

• sito web:virtufinancialireland.com

Elenco ufficiale avvisi CONSOB

Avvisi FMA dalla Nuova Zelanda

Il regolatore della Nuova Zelanda mette in guardia contro 3 entità. Questi sono:

• www.hsbcnz.com
• https://www.btonline.co.nz/
• Soluzioni titaniche limitate

Elenco ufficiale degli avvisi FMA

Il regolatore canadese aggiunge 17 truffe alla lista nera

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF), un'istituzione che si occupa della regolamentazione del mercato finanziario nella regione canadese del Quebec, mette in guardia contro le seguenti truffe:

• In locoBNK
• Captrader finanziario
• TrendinGap
• Signix LTD
• GenesMarkets
• JT-24
• WiiCrypto
• Capitale delle monete
• Scudo di sicurezza
• Azioni Asset Management
• Cellulare uno2uno
• OneTickAtATime
• Investuspro
• voltcoin
• otcsx.live
• Blocco della gravitasi
• AI quantico

Elenco ufficiale di allerta AMF