KNF mette in guardia contro WIWN.PL Orzechowski e un processore di semi di Kruszwica

Il 5 maggio 2022 Autorità di vigilanza finanziaria polacca aggiunte 4 nuove entità all'elenco degli avvisi. Tuttavia, il profilo aziendale di ciascuno di loro può essere sorprendente. Questo gruppo include, tra gli altri WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa con sede legale a Łódź - una società riconoscibile che si occupa di investimenti in immobili e formazione su questo argomento, condotta da Wojciech Orzechowski - un relatore multiplo alla conferenza Invest Cuffs. Dettagli sotto.

Il KNF mette in guardia contro la compagnia di Wojciech Orzechowski

Real Estate Investing Workshops (WIWN.pl) è una società registrata nel 2016. È bastato interessarsi al mercato immobiliare degli ultimi anni per imbattersi nella persona di Wojciech Orzechowski. Un carismatico investitore che condivide le sue conoscenze principalmente sul mercato immobiliare e sul cosiddetto flip flip flat (metodo: comprare - ristrutturare - vendere), è una persona riconoscibile e apprezzata nel settore. Ha condotto una serie di corsi di formazione, sia faccia a faccia che webinar. Non manca di lui anche su YouTube, anche su canali non legati agli investimenti (es. ZacharOff - canale automobilistico).

Allora cosa è successo che WIWN è stato inserito nella lista KNF? Non è davvero noto con certezza. Si può sospettare che si tratti di una campagna di marketing non del tutto concepita (e secondo l'autorità polacca di vigilanza finanziaria - legale). Il messaggio del regolatore dice solo che il motivo dell'avviso è dovuto a notifica ex art. 296 comma. 1 della legge sui fondi di investimento. Il procedimento è stato avviato dall'ufficio KNF e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Il caso è grave, perché la sanzione per la violazione della suddetta clausola della legge è una multa fino a 1 milione di PLN o fino a 2 anni di reclusione (o entrambi).

Articolo 296. 1.

Chi, senza esserne autorizzato, utilizza i termini di cui all'art. 8c comma. 6, art. 14 sec. 4 e 6 o l'art. 41 sec. 2, o nei termini di cui all'art. 1 regolamento 345/2013 o art. 1 del Regolamento 346/2013, o il termine "fondo di investimento alternativo", è punito con la sanzione pecuniaria fino a 1 PLN o con la reclusione fino a 000 anni, o entrambe congiuntamente.

fonte: Atto di legge: legge sui fondi di investimento

WIWN.PL Voce di Orzechowski nell'elenco degli avvisi pubblici del KNF. Fonte: KNF.gov.pl

Cosa dicono i principali stakeholder? Fino alla pubblicazione di questo articolo, non ci sono state risposte ufficiali da parte dei rappresentanti WIWN: non appena sarà disponibile, aggiorneremo questo articolo.

AGGIORNAMENTO - 7 maggio 2022

Sono stato sorpreso di ascoltare il contenuto dell'annuncio dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca sull'ingresso di WIWN.PL Orzechowski sp.k. con sede a Łódź nell'elenco degli avvisi pubblici. Non conosco il contenuto della notifica che la KNF ha presentato nella notifica. Dal contenuto della voce KNF e dalla base giuridica risulta che ciò si applica alla pubblicità difettosa e all'uso del termine fondo di investimento. A mio parere, ci deve essere una sorta di malinteso. 

Naturalmente dichiaro la mia disponibilità a collaborare con le autorità al fine di chiarire tutte le circostanze del caso e sono certo che la questione si risolverà rapidamente.

Aggiungo solo che abbiamo MOUNTNUT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA con sede legale a Łódź in ul. Żwirki 17, che pubblicizziamo con Tomasz Góra. Tale società è considerata un fondo di investimento alternativo, che può essere letto ovunque. E forse c'è stato un malinteso. Spiegheremo tutto.

Wojciech Orzechowski

Il trasformatore di semi è anche elencato dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

Anche il leader mondiale nella lavorazione dei semi oleosi - Bunge Polska sp.Z oo con sede a Kruszwica e Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA con sede a Kruszwica - ha fatto l'elenco delle avvertenze.

Motivo? Il bando KNF precisa che motivo di iscrizione nell'elenco è la denuncia relativa al sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 in connessione con scherzo. 69 sec. 2 punto 6 della legge sul commercio di strumenti finanziari, ossia svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione. Il procedimento è stato avviato dall'ufficio KNF e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Luten X LLC - un broker senza regolamentazione

Nel caso della quarta entità non ci sono più dubbi. Luten X LLC (www.swiseinvest.com) è una società che può essere classificata come "classica". Il broker offre servizi di intermediazione per investire in Forex, CFD e criptovalute. È registrato nell'isola di S. Vincent and the Grenadines, non ha alcun permesso e licenza per svolgere questo tipo di attività in Polonia. Tuttavia, si può sospettare che l'abbia fatto, tanto più che ha ancora un sito web attivo in polacco.

Nella rete non si vedono le opinioni dei clienti o degli infortunati, quindi è difficile dire se il broker sia un truffatore (ma non è nemmeno da escludere). È solo certo che non ha i permessi necessari per operare nel nostro Paese. E questo è anche il motivo ufficiale della blacklist, ovvero:

Notifica ex art. 178 in connessione con scherzo. 69 sec. 2 punto 2 della legge sul commercio di strumenti finanziari. La notifica è stata presentata dall'Ufficio KNF.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.