L'Autorità polacca di vigilanza finanziaria mette in guardia contro XFortunes, Relchart e Waluteo

Il 10 novembre 2023 Autorità di vigilanza finanziaria polacca ha annunciato l'aggiunta di due nuove entità operanti nel settore degli investimenti/Forex e di un'entità correlata al settore del cambio valuta all'elenco degli avvisi pubblici: si tratta di Mango Group LLC (XFortune), Relchart e Valuta. Dettagli sotto.

Attenzione a queste entità!

La lista pubblica di avvertimento della KNF è una raccolta di entità che violano la legge polacca in materia di attività bancarie e di investimento. Di norma, si tratta di normali truffatori che operano illegalmente, senza consensi e licenze adeguati, e il loro unico obiettivo è estorcere fondi a investitori ignari. Si tratta anche di aziende che hanno violato le disposizioni della legge polacca nell'ambito delle loro attività, ad esempio in termini di pubblicità, informazioni contenute sul sito web e altro.

Questa volta sono state aggiunte all'elenco le seguenti tre entità. Tutti i siti rimangono sempre attivi. Nel caso di XFortunes e Relchart, l'attività è strettamente correlata all'offerta di intermediazione nel trading sul mercato Forex/CFD, senza disporre delle autorizzazioni e licenze adeguate. I siti web sembrano relativamente professionali, quindi è difficile valutare a prima vista se si tratta di truffe tipiche o se l'Autorità polacca di vigilanza finanziaria è stata esposta, ad esempio, ad attività pubblicitarie. Il terzo soggetto è una società polacca - Waluteo - che non sembra offrire alcun servizio tramite il sito indicato (almeno non è visibile nulla sul sito), eppure risultava nella "lista nera" a causa della notifica ex art. 3 sezione 150 della legge sui servizi di pagamento. La notifica è stata presentata dall'Autorità polacca di vigilanza finanziaria, e il caso è trattato dalla Procura distrettuale di Zgorzelec.

La KNF mette in guardia contro:

• Gruppo Mango LLC – condurre affari sotto un nome commerciale XFortune, tra gli altri tramite il sito https://www.x-fortunes.com
• Piattaforma Relchart – operando utilizzando il sito web https://relchart.com/
• Waluteo sp.zo.o – gestire un’impresa attraverso il sito web https://waluteo.pl

Stai attento!

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.