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Azioni KuCoin nella lista nera. Scopri 28 avvisi
Settembre sembra essere estremamente impegnato per i regolatori dei mercati finanziari. La prima metà del mese porta altre 28 voci nelle liste dei regolatori europei di paesi come Italia, Spagna, Belgio e Regno Unito. Gli elenchi di avvisi includono truffe forex e crittografiche e persino un'entità nota e apprezzata come Scambio di criptovaluta KuCoin. Dettagli sotto.
Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.
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Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.
Consob mette in guardia contro 5 truffatori
regolatore italiano, CONSOB, ha aggiunto 5 nuove voci alla lista, anche se di fatto tutte le voci riguardano truffe-recidive, contro le quali gli italiani hanno già messo in guardia. Sono cambiati solo i domini. Ciò dimostra che i nomi delle truffe valgono almeno un po 'di associazione, perché gli stessi truffatori non si impegnano molto a creare nuovi "progetti".
Sunger FX
- sito web: www.sungerfx.com
- Nome dell'entità: Sungerfx limitata
Cinque mercati / 5 mercati
- sito web: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
- Nome dell'entità: Servizi inquietanti LLC
Grandi Mestieri
- sito web: www.grandtrade.eu
- Nome dell'entità: GrandTrade Pvt Ltd
tedex
- sito web: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nome dell'entità: Vermiglio Consulting LLC
Commerciante Finex
- sito web: www.fineextrader.com
- Nome dell'entità: Gruppo Finex Limited
CNMV mette in guardia contro KuCoin e altri 4
Il regolatore spagnolo ha inserito 5 entità nell'elenco degli avvisi, incluso lo scambio di criptovalute popolare in tutto il mondo: KuCoin.
KuCoin
L'exchange di criptovalute di Hong Kong è sul mercato dal 2017. Offre accesso a un gran numero di token e si sta sviluppando dinamicamente. Ha anche la sua criptovaluta, Ku Coin (KCS)che ha una capitalizzazione di oltre 1,5 miliardi di dollari. KuCoin è un marchio che gode di riconoscimento tra i clienti, quindi perché è nell'elenco di avvertenze CNMV? Il motivo è la mancanza dell'autorizzazione richiesta per offrire prodotti di intermediazione di investimento in Spagna. Come sappiamo per esperienza, basta un po' di ambiguità per "recuperare" i regolatori e finire nella "lista nera". Questo potrebbe essere anche il caso qui.
- sito web: www.kucoin.com
- Nome dell'entità: Mek globale limitata
Titoli DT (clone)
I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.
- sito web: www.dtsecurities.net
- Nome dell'entità: Vantage International Group Limited
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: DT SECURITIES AG
TopOneWallet
- sito web: www.toponewallet.co
- Nome dell'entità: Gruppo Topone per la gestione delle risorse digitali
MetaMaxFx (clone)
I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.
- sito web: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nome dell'entità: Vermiglio Consulting LLC
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU
Zona definita
- sito web: www.definitearea.com
Fca non delude e segnala 15 nuove truffe
Regolatore britannico, Autorità di Gestione Finanziaria (FCA), ancora una volta apre la strada e addirittura ci "bombarda" con un altro elenco di avvertimenti contro le truffe forex e criptovalute. Nessuna delle entità ha le licenze e i permessi necessari per condurre la propria attività e l'unico scopo dei truffatori è ottenere fondi da potenziali investitori. Di seguito è riportato un elenco di loro.
BANC
Recidivo di truffa. In precedenza, le autorità di regolamentazione hanno informato su questa entità, tra cui dalla Francia e dalla Spagna.
- Sito web: www.bbnc.com
La strada FX
- Sito web: www.thestreetfx.com
MTH Investimenti finanziari
- Sito web: www.mthinvestment.com
Obbligazioni d'élite
- Sito web: www.elite-bonds.com
CREX247 Trading binario
- Sito web: www.crex247binaryfxtrading.com
- Nome dell'entità: CREX247 Trading binario limitato
Orizzonte Cripto
- Sito web: www.horizoncrypto.ltd
- Nome dell'entità: Horizon Crypto Limited
Opzioni FxEdge / Mercato Fx Edge
- Sito web: www.fxedgemarket.com
Winnex Primemercati in linea
- Sito web: www.winnex-primemarkets.online
GRUPPO DI INVESTIMENTI
- Sito web: email.investment-group.co.uk/invest-mail
Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx
- Sito web: www.ultracryptocoinfx.com
Commercio JKMT
- Sito web: www.jkmt.online
- Nome dell'entità: JKMT Trading limitato
Raccolta fondi globale
- Sito web: www.fundrise-globalinvest.com
Mercato FXM
- Sito web: www.marketfxm.com
FX variabile
- Sito web: www.varliantfx.com
Commissione internazionale di deposito a garanzia degli Stati Uniti
- Sito web: www.usiec.org
I belgi avvertono di 3 truffe
Il regolatore finanziario belga, FSMA, ha inserito 3 entità crittografiche nell'elenco degli avvisi. Questi sono:
Crypto profitto FX
- Sito web: www.criptoprofitfx.com
Tenndice
- Sito web: www.tenndex.com
Sito X
- Sito web: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com
