Ex sponsor del Chelsea condannato per schema piramidale. 250 truffati, perdita di 70 milioni di sterline

Anthony Constantinou, figlio di un magnate della moda assassinato, ha organizzato uno schema piramidale ed è stato arrestato per aver frodato 250 persone su 70 milioni di sterline. Ad aprile è uscito su cauzione ed è scomparso. Un tribunale britannico lo ha appena dichiarato colpevole, quindi è ricercato con un mandato d'arresto internazionale.

La piramide era così fidata che divenne persino sponsor di una delle squadre di calcio più famose al mondo: il Chelsea London.  Tuttavia, era solo una facciata. Il 22 maggio 2023, un tribunale britannico ha emesso un verdetto sul caso dell'ex amministratore delegato di una società di investimento Mercati mondiali dei capitali (CWM), Antonio  Costantinou. Una sentenza contumaciale, perché il presidente è scomparso subito dopo essere stato scarcerato dopo aver pagato la cauzione.

Nell'aprile di quest'anno, un uomo di 41 anni avrebbe dovuto iniziare a rispondere alle accuse con piede libero e da allora non si è più saputo nulla. È ricercato con un mandato d'arresto internazionale dopo essere stato giudicato colpevole di frode per un importo di 70 milioni di sterline e riciclaggio di denaro. Il verdetto sarà annunciato il 9 giugno. Se entro tale data il fuggitivo non è stato arrestato, la sentenza sarà pronunciata in contumacia.

60% di profitto annuo sul Forex, nessun rischio

Gli schemi piramidali finanziari sono quasi sempre descritti come imprese redditizie, solo leggermente migliori rispetto alla concorrenza. Offrono un profitto superiore al mercato, ma di solito entro limiti ragionevoli. Questo è stato il caso del nativo Amber Gold, che ha promesso un profitto del 10% sull'investimento in oro. È più della media del mercato, ma non è stato sbalorditivo, vero?

Nel frattempo, Constantinou stava cavalcando il carrozzone. Ha affermato di ottenere il 60% di profitto all'anno continuando a giocare Mercato Forex. Rischio? Nessuno. Tuttavia, era interessato solo a investitori seri. All'inizio potevi entrare con un importo minimo di 50. sterline, ma la soglia è stata rapidamente raddoppiata a 100. sterline. Questo è lo stesso schema usato dal più grande truffatore della storia... Bernard Madoff. Ha anche giocato l'indisponibile e ha scelto i suoi clienti per lottare per lui per prendere i loro soldi e moltiplicarli.

Il 41enne ha però assicurato che il rischio è praticamente inesistente. Questo per garantire la distribuzione dei fondi. Solo il 10% del denaro investito è stato (presumibilmente) investito e il 90% dell'importo è andato su un conto ad alto interesse in una banca tedesca. Questa favola è stata creduta da almeno 250 persone, perché è così che molte persone hanno lo status ufficiale di vittime.

3 milioni di sterline per la festa

Naturalmente, il denaro non sarebbe andato a nessun conto ad alto interesse in una banca misteriosa. Inoltre non sono stati investiti nel Forex. Per loro sono stati aperti uffici esclusivi e alcuni sono stati tenuti per i pagamenti ai clienti che hanno completato i loro investimenti. La polizia di Londra ha stabilito che gran parte dei pagamenti è andata a spese di Constantinou. Ha speso un totale di 3 milioni di sterline per il matrimonio, che ha organizzato sull'isola greca di Santorini, e per la festa.

Ci sono stati anche investimenti in pubblicità per attirare nuove persone disposte a donare. Nel gennaio 2015, Capital World Markets è diventato il partner ufficiale di forex trading online della squadra di calcio Chelsea Londra. L'azienda è stata anche partner del London Boat Show e del club di rugby Wigan Warriors.

Il bellissimo sogno si è concluso nel marzo 2015, quando la polizia ha fatto irruzione nell'ufficio della compagnia nella Heron Tower di Londra. Allora furono arrestate 13 persone.

“Le prove suggeriscono che, nonostante altri abbiano giocato un ruolo chiave nella truffa, Constantinou era l'unica persona a sapere cosa stava realmente accadendo all'azienda e ai suoi soldi. Altri nel settore credevano che le loro operazioni non fossero regolamentate, ma che i rendimenti provenissero da investimenti reali e che Constantinou fosse un uomo molto ricco. - si legge in un comunicato della Polizia di Londra.

Chi è Anthony Constantinou?

Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'origine del cervello dell'operazione. Anthony è il figlio di Aristos Costantinou, ucciso a colpi di arma da fuoco nel Billionaires 'Row di Londra negli anni '80. Ad oggi, non è stato stabilito chi e perché abbia ucciso il magnate della moda. La tenuta è stata rilevata da suo figlio, ma anni dopo ha deciso di aprire una società di investimento. Con quale effetto, vediamo oggi. Il 9 giugno 2023 il tribunale di Southwark emetterà il verdetto.