Il broker TeleTrade è sulla lista degli avvertimenti dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

Dicembre 2023 Autorità di vigilanza finanziaria polacca inizia col botto. Oggi l'elenco degli avvisi è stato ampliato per includere 3 nuovi elementi. Ce n'è uno in questo gruppo TeleTrade – una volta un broker molto popolare sul mercato polacco. Inoltre, all'elenco sono state aggiunte anche le entità 360DA LIMITATO e Gruppo fiduciario generale (GeneralTG). Dettagli sotto.

TeleTrade nella lista degli avvertimenti dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

La lista pubblica di avvertimento della KNF è una raccolta di entità che violano la legge polacca in materia di attività bancarie e di investimento. Di norma, si tratta di normali truffatori che operano illegalmente, senza consensi e licenze adeguati, e il loro unico obiettivo è estorcere fondi a investitori ignari. Si tratta anche di aziende che hanno violato le disposizioni della legge polacca nell'ambito delle loro attività, ad esempio in termini di pubblicità, informazioni contenute sul sito web e altro.

Questa volta si aggiunge alla lista TeleTrade, un broker Forex/CFD che un tempo era molto attivo sul mercato polacco, ma di cui non se ne sente parlare molto da diversi anni. Azienda polacca – TeleTrade Polska sp.zo.o. – operando utilizzando quattro siti web: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com ed esperio.org, ha dovuto scontrarsi con l'autorità di regolamentazione polacca.

Secondo le informazioni presenti sul sito web dell'Autorità polacca di vigilanza finanziaria, il 22 settembre 2023 è stato avviato un procedimento in un caso riguardante un reato ai sensi dell'art. 178 della Legge sulle negoziazioni di strumenti finanziari. La violazione di questo articolo comporta gravi conseguenze ed è punibile con la reclusione o con multe fino a 5 milioni di PLN.

Art. 178. Chiunque, senza il permesso o l'autorizzazione richiesti contenuti in disposizioni separate o senza essere autorizzato a farlo in altro modo specificato nella legge, esercita attività nel campo del commercio di strumenti finanziari, è punito con una multa fino a PLN 5 o reclusione fino a 000 anni, o entrambi insieme.

TeleTrade ha una licenza cipriota rilasciata nel 2011, e i siti sopra menzionati appartengono ufficialmente a TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, il che solleva sempre più dubbi (perché l'annuncio riguarda una società a responsabilità limitata) e lascia intendere che sia stata la filiale polacca a commesso qualche reato. Non si conoscono però i dettagli del procedimento.

Inoltre, altre due entità sono state aggiunte all'elenco. 360DA LTD è una società di intermediazione creditizia. Tuttavia, la piattaforma del General Trust Group è probabilmente una "tipica truffa" che pretende di offrire trading su CFD, criptovalute, futures e altro, ma in realtà l'unico obiettivo della società è estorcere fondi a investitori ignari (questo suggerisce la mancanza di qualsiasi licenza, l'indirizzo della sede legale fornito in Svizzera e i numeri di contatto polacchi).

La KNF mette in guardia contro:

• 360DA LIMITATO – gestire un’impresa tramite il sito web https://kredytnadowolnycel.pl
• Teletrade Polska sp.zo.o – condurre affari tramite le seguenti piattaforme: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com ed esperio.org
• Piattaforma generale del gruppo fiduciario – gestire un’attività attraverso il sito web www.generaltg.com

Stai attento!

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.