Attenzione ai truffatori che si spacciano per Trading 212 [22 truffe]
Iniziamo settembre con una grande dose di avvertimenti contro le frodi Forex e criptovalute. Questa volta, 22 entità che stanno cercando di estorcere fondi a investitori ignari hanno colpito le liste di avvertimento delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Tra questi ci sono un gran numero di cloni: i truffatori si fingono aziende legittime per attirare potenziali vittime. Tra le società "clonate" c'è, tra l'altro, un noto forex broker internazionale Trading 212.
Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.
MyChargeBack.com è una società americana specializzata nel recupero di fondi estorti da società inaffidabili e "truffe" fingendosi onesti Broker Forex, broker di opzioni binarie e progetti di criptovaluta. Se sei stato truffato, ci sono buone probabilità che MyChargeBack.com sarà in grado di aiutarti!
Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.
Fca avvisa di 15 "broker"
Il regolatore britannico, la Financial Conduct Authority (FCA), in quanto leader mondiale nell'informazione sulle truffe finanziarie, questa volta non si arrende. Ben 15 entità sono state aggiunte alla sua lista nera. Nessuno di loro ha le licenze e i permessi necessari per condurre la propria attività e l'unico scopo dei truffatori è ottenere fondi da potenziali investitori. Di seguito è riportato un elenco di loro.
TradeHUB (clone)
I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.
- Sito web: tradehub.fm
- Nome dell'entità: TradeHUB (Regno Unito) Limited
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Numero di riferimento: 186171
- Sito web: www.hycm.co.uk
Mercati HN / Mercati HeyNep
I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.
- Sito web: www.heynepmarkets.com
- Nome dell'entità: HNM (Regno Unito) Limited
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Numero di riferimento: 186171
- Sito web: www.hycm.co.uk
Lite Forex Pro (clone)
I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.
- Sito web: www.liteforexpros.com
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: LFP Limited
- Numero di riferimento: 225099
- Sito web: www.lfpassetmanagement.com
Trading212pro / Tradingpro212 (clone)
I truffatori si fingono un'entità legittima - Trading 212 - utilizzare i suoi dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.
- Sito web: www.tradingpro212.com
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: Trading 212 UK Limited
- Numero di riferimento: 225099
- Sito web: www.trading212.com
ATFX Global Trading / ATFXcoin (clone)
I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.
- E-mail: officialatfx@gmail.com
Dati di un'entità giuridicamente operativa:
- Nome dell'entità: AT Global Markets (UK) Limited
- Numero di riferimento: 225099
- Sito web: www.atfx.com
Servizi di compravendita di Salem
- Sito web: www.salemtradingservices.com
Finanza legale
- Sito web: www.legalfinance.io
Mercato YABO
- Sito web: www.yabomarket.com
- Nome dell'entità: YABO mercato limitato
LX profitto
- Sito web: www.lxprofit.com
- Nome dell'entità: LX profitto limitato
Commercio di zona
- Sito web: www.areatrading.io
Lex finanziaria
- Sito web: www.lex-financial.org
- Nome dell'entità: Lex finanziaria limitata
OBGFX
- Sito web: www.obgfx.cc / www.obgfx.net
Minatore di hashish
- Sito web: www.hashminer.io
- Nome dell'entità: Hashminer Limited
Profitti ETH
- Sito web: www.ethprofits.com
PrimeCoin
- Sito web: www.prime-coin.live
Il Lussemburgo mette in guardia contro 2 attori
L'autorità di regolamentazione finanziaria lussemburghese, la CSSF, ha emesso un avvertimento contro due entità che offrono servizi di intermediazione commerciale senza alcuna approvazione o permesso.
IntReale
- sito web: www.intreal.org
Investimento alternativo
- sito web: www.altinvestment-sicav.com
Il regolatore dell'Ontario avverte di 4 truffe
L'Ontario Securities Commission (ONC) ha emesso avvertimenti contro 4 entità che fingono di operare legalmente società Forex e scambi di criptovalute. Questi sono:
24Commercio
- Sito web: www.24trading.co
- Nome dell'entità: Impresa di materia grigia limitata
Trading su FXPoint
- Sito web: www.fxpoint.net
- Nome dell'entità: Impresa di materia grigia limitata
Kub Coin
- Sito web: www.kubcoins.io
Binex
- Sito web: www.binexo.io
WorldAW nell'elenco degli avvisi SFC
Il regolatore dei mercati finanziari di Hong Kong SFC avverte di un'entità operativa illegalmente chiamata WorldAW. È interessante notare che lo stesso truffatore "si vanta" della sua collaborazione con SFC, il che ovviamente non è vero.
MondoAW
- sito web: www.worldaw.com