Sapevi che puoi essere incastrato per riciclaggio di denaro anche sul posto di lavoro? Questo non è solo un problema per chi decide di riciclare denaro contante, ma anche per gli innocenti coinvolti in questo processo. [...]

Meno di una settimana fa, Good Investments LTD e BSSIPLTD, che includono il marchio Kanga Exchange, riconoscibile in Polonia, sono entrate nell'elenco degli avvisi pubblici dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca - puoi leggere del caso [...]

L'Autorità polacca di vigilanza finanziaria non rallenta. Negli ultimi 30 giorni l'ufficio ha inserito nell'elenco degli avvisi pubblici oltre 20 enti. Il 13 gennaio 2022 un altro si è unito a questo gruppo: Good Investments LTD, [...]