La PFSA elenca 8 entità nell'elenco delle avvertenze

Il 26 maggio 2022 Autorità di vigilanza finanziaria polacca informato dell'inserimento di ben 8 entità registrate in Polonia nell'elenco delle avvertenze - la maggior parte di esse sono legate al cosiddetto l'industria dei cambi. L'elenco include Walutomat Sp. z o. o. da Poznań - tuttavia, lo notiamo NON È è un popolare cambio di valuta online che opera sotto il dominio di Walutomat.pl (questo nome è di proprietà e appartiene a una società operativa legalmente Valuta Uno SA con sede in ul. Szyperska 14 a Poznań). Dettagli sotto.

8 società a responsabilità limitata nella "lista nera" dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

Un totale di otto società a responsabilità limitata allertate dall'autorità di regolamentazione polacca. Tutti registrati in Polonia, principalmente a Poznań, e più ufficialmente associati al cambio valuta. Quindi è difficile parlare di una coincidenza. Al famigerato registro sono stati aggiunti i seguenti:

• Paynet 24 sp.Z oo con sede a Poznań
• Royal Line sp.Z oo con sede a Poznań
• Net Kantor sp.Z oo con sede a Kicin
• Walutomat sp.Z oo con sede a Poznań
• Gioca a Kantor sp.Z oo con sede a Varsavia
• Walutonet sp.Z oo con sede a Varsavia
• Top Kantor sp.Z oo con sede a Poznań
• GT Solar sp.Z oo con sede a Cracovia

Il bando KNF precisa che motivo di iscrizione nell'elenco per tutti gli otto enti è la denuncia relativa al sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 150 sec. 3 della legge sui servizi di pagamento. La notifica è stata presentata dall'ufficio del KNF ei casi sono gestiti dall'ufficio del procuratore distrettuale a Poznań.

Il caso appare estremamente grave perché il punto sopra richiamato riguarda la mancanza di idonee autorizzazioni all'esercizio dell'attività nel settore dei servizi di pagamento/emissione di moneta elettronica, per i quali il legislatore prevede una sanzione di 5 milioni di PLN o 2 anni di reclusione (o entrambi insieme).

Art. 150.

1. Chiunque, senza essere autorizzato, svolge attività nel settore della prestazione di servizi di pagamento o nel settore dell'emissione di moneta elettronica, è punito con la multa fino a 5 PLN o con la reclusione fino a 000 anni, o con entrambe le sanzioni in solido .

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, senza essere autorizzato, utilizzi nel nome (società) o per definire l'attività i termini "servizi di pagamento", "emissione di moneta elettronica", "istituto di pagamento", "piccolo istituto di pagamento" attività o nella pubblicità. , "Ufficio servizi di pagamento", "istituto di moneta elettronica" o "succursale di un istituto di pagamento estero".

3. La stessa pena si applica a chiunque commetta il fatto di cui al comma 1. 2 o XNUMX, agendo per conto o nell'interesse di una persona fisica, persona giuridica o unità organizzativa diversa da persona giuridica, alla quale la legge riconosce capacità giuridica.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.