Il KNF aggiunge 7 nuove truffe sugli investimenti all'elenco degli avvisi

Il 10 agosto 2022 Autorità di vigilanza finanziaria polacca aggiunto fino a 7 nuove entità all'elenco degli avvisi. Si tratta principalmente di piattaforme di investimento che offrono servizi di trading sui mercati finanziari, inclusi Forex e criptovalute, senza i permessi e le licenze richiesti. Alcuni siti sono già stati bloccati con successo, ma alcuni sono ancora operativi. Ci sono anche casi in cui sono apparse "nuove" truffe solo pochi giorni dopo con un nome leggermente modificato, quindi resta sintonizzato!

KNF mette in guardia contro 7 entità

La lista nera del KNF include:

• FPConsulenza (operando tramite la piattaforma internet https://fpcounsulting.com)
• Netglobale (operativo tramite piattaforme internet: https://netglobalit.com e trade.netglobalit.com)
• Scambio di pinne (che opera tramite la piattaforma internet https://www.finexchnge.com, di proprietà di Market Star Ltd.)
• Amvikta limitata (che opera con il marchio "Bull & Bear Trading Group" utilizzando il sito web www.bnbtgroup.com)
• Gruppo etereo LLC con sede a Saint Vincent e Grenadine (che opera con il nome commerciale "Fintegral" tramite piattaforme online: www.fintegral.fund, www.fintegral.world e www.webtrader.fintegral.cloud)
• Crystal Invest Corporation LLC e Crystal Invest Group Ltd (che operano attraverso le piattaforme: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade e www.thecrystalcorp.co)
• Unit Capital Ltd (gestire un'impresa utilizzando il sito web www.unitscapital.com)

In ciascuno dei casi di cui sopra, la motivazione dell'iscrizione nell'elenco è la stessa, ovvero la segnalazione di sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 della Legge sulla compravendita di strumenti finanziari - svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la prescritta autorizzazione o autorizzazione. Le notifiche sono state presentate dall'ufficio del KNF ei casi sono gestiti dall'ufficio del procuratore distrettuale a Varsavia. Ti avvertiamo di non utilizzare i servizi di questi "broker".

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.