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Avvisi contro 30 truffe FX/criptovalute provenienti dal Regno Unito e dalla Spagna
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Avvisi contro 30 truffe FX/criptovalute provenienti dal Regno Unito e dalla Spagna

creato Paweł MosionekGiugno 25 2024

La fine di giugno è piena di una nuova ondata di avvertimenti da parte dei regolatori europei. Questa volta abbiamo ricevuto informazioni su 30 nuove frodi FX/cripto da parte delle autorità di vigilanza finanziaria di Gran Bretagna (FCA) e Spagna (CNMV). Tra questi ci sono molti nomi fantasiosi con le frasi "FX", "forex", "crypto", "coin" o "trading". Tutte le entità elencate di seguito offrono i propri servizi illegalmente e il loro obiettivo è estorcere fondi a investitori ignari. Accade che i loro nomi siano simili in modo confondibile a società esistenti e operanti legalmente, ma spesso si riferiscono anche a nomi che associamo bene (ad esempio Protrade24, King Coins, Crypto Hash, ecc.). Dettagli di seguito.

Attenzione a questi "intermediari"!


Come recuperare fondi da un truffatore

Ci sono molte truffe sul mercato e persone che si spacciano per aziende che operano legalmente, e il loro numero è in continua crescita. Tali entità stanno solo aspettando che un investitore negligente ne diventi vittima. Non sempre è possibile recuperare i fondi. Oltre a denunciare il fatto alla polizia o ad un organismo di regolamentazione dei mercati finanziari (ad es. Autorità di vigilanza finanziaria polacca), tuttavia, vale la pena familiarizzare con le informazioni che potrebbero essere utili nella lotta per recuperare i tuoi soldi.


Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.


Di seguito riportiamo l'elenco dei soggetti inseriti nelle warning list suddivisi per Paesi/regolatori che lo hanno deciso.

Gran Bretagna – 22 nuove truffe nella lista FCA

L'Autorità britannica di vigilanza finanziaria ha inserito 22 nuove entità nella sua lista pubblica di allerta. Di seguito è riportato il loro elenco:

Safeminingtec

  • Sito web: safeminingtec.com

Pergtrade

  • Sito web: pergtrade.ltd

C-investire limitata

  • Sito web: c-investltd.com

Re Monete

  • Sito web: kingcoins.org

Iniziative di asset virtuali

  • Sito web: virtualassetventures.com

Fundminersfx

  • Sito web: fundminersfx.com

Gettone Fxst

  • Sito web: fxst.finance

Ricchezza Wise Way Finder

  • Sito web: Wealthwisewayfinder.com

Criptoroide

  • Sito web: cryptoroidupgrade.com

Crypto Hash / Cryptohash.ltd

  • Sito web: cryptohash.ltd

Dav 247 Cryptofx Trade / dav247cryptofxtrade.com

  • Sito web: dav247cryptofxtrade.com

Opzioni fondi Bit / Bitfundsoptions.org

  • Sito web: bitfundsoptions.org

Castletnt / Castle Tnt / castle-tnt.com

  • Sito web: castello-tnt.com

Ericotrades

  • Sito web: ericotrades.com

Mega-capitals.org

  • Sito web: mega-capitals.org

Reddito dinamico

  • Sito web: Dynamicincom.xyz

Ovalefxcriptomercati

  • Sito web: ovalefxcryptomarkets.com

Minatori Litebase

  • Sito web: litebaseminners.info

Polkadot Schema Inc

  • Sito web: polkadotscheme.com

Fedele

  • Sito web: fideliteltd.com

Elica

  • Sito web: helixglobal.org

Conti gestiti Forex / Fxmac

  • Sito web: forexactivatedaccounts-fxmac.com

Elenco ufficiale degli avvisi FCA


La vigilanza spagnola mette in guardia contro 8 entità

L'autorità spagnola di regolamentazione dei mercati finanziari, CNMV, ha annunciato di aver aggiunto 8 truffe alla sua "lista nera". Questi sono:

Capitalmgm

  • Sito web: capitalmgmgroup.com/capitalmgm.com

Commercianti di fama

  • Sito web: fame-traders.com

Globo Fx

  • Sito web: globofx.io

Protrade24

  • Sito web: protrade24.net

Gruppo limitato intelligente

  • Sito web: smart-limited-group.com

Tradingero

  • Sito web: tradingero.es

Aifmd

  • Sito web: aifmd.info/aifmd.xyz

Assetivax

  • Sito web: assetivax.com

Elenco ufficiale di allerta CNMV

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.